证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-103

朗源股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2026年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

18、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2、以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨

潮资讯网刊登的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具

的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2026年1月9日上午8:30—11:30；下午14:00—16:00

3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司证券投资部。

4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、联系方式

电话：0535-8611766

传真：0535-8610658

邮 箱：ir@lontrue.com

2邮编：265718

联系人：李春丽

6、与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、朗源股份有限公司第五届董事会第八次会议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

3附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350175”，投票简称为“朗源投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月12日（现场会议召开当日）9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2：

授权委托书

朗源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公司

2026年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审

议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人指示如下：

备注表决意见该列打提案提案名称勾的栏编码同意反对弃权目可以投票非累积投票提案

1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》√

委托人（签名或签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，

多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

5附件3：

朗源股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参加：

备注：

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