证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2026-028

广东鸿特科技股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2025年度日常关联交易实际情况

2025年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司

广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）与广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）发生的日常关联交易总额为人民币25887.51万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）发生的日常关联交易总额为人民币787.01万元，与佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）发生的日常关联交易总额为人民币2174.40万元，与广东万乾投资发展有限公司（以下简称“万乾投资”）发生的日常关联交易总额为人民币11032.58万元。

2、2026年度日常关联交易预计情况2026年6月11日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司

2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯

欣女士、黄平先生均已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据生产经营的需要，2026年度（至召开2026年年度股东会之前），公司（含子公司）预计与广东中宝、万和配件、万和集团、万乾投资的关联交易情况如下：

（1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币1500.00万元。

（2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币4000.00万元。

（3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币21000.00万元（其中，借款本金不超过20000.00万元，借款利息支出不超过1000.00万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万和集团14000.00万元借款。前述14000.00万元借款余额计入本次预计额度范围内。

（4）与万乾投资发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币21000.00万元（其中，借款本金不超过20000.00万元，借款利息支出不超过1000.00万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万乾投资11000.00万元借款。前述11000.00万元借款余额计入本次预计额度范围内。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元合同签订金额关联交易类关联交易定关联人关联交易内容或预计金额截至披露日上年发生金别价原则已发生金额额（不超过）根据市场状借款业务所产

况及按公平1000550.12887.51生的利息支出广东万和集团原则有限公司借款业务（含按照商业化、全资子公司借市场化的原200001400025000

款）则根据市场状向关联人借借款业务所产况及按公平

款100075.5032.58生的利息支出原则广东万乾投资发展有限公司借款业务（含按照商业化、全资子公司借市场化的原200001100011000

款）则

小计4200025625.6236920.09根据市场状

广东中宝电缆购买电缆、母

况及按公平150041.78787.01有限公司线槽等原则佛山市顺德万根据市场状

向关联人采购买模具、模

和电气配件有况及按公平40001542.882174.40购周转材料具配件等限公司原则

小计55001584.662961.41

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元关联实际发生额占实际发生额实际发生预计金额交易关联人关联交易内容同类业务比例与预计金额披露日期及索引金额（不超过）类别（％）差异（%）借款业务所产887.5160002025年4月23日《关生的利息支出于公司2025年度日广东万和集常关联交易预计的团有限公司公告》借款业务（含全资子公司借2500060000

款）向关联人

借款借款业务所产32.58生的利息支出2025年10月30日广东万乾投《关于全资子公司资发展有限向关联方借款暨关公司借款业务（含联交易的公告》全资子公司借1100015000

款）

小计36920.0981000

广东中宝电购买电缆、母787.012000缆有限公司线槽等2025年4月23日《关于公司2025年度日向关常关联交易预计的联人采购佛山市顺德公告》

购买模具、模

周转万和电气配2174.4010000具配件等件有限公司材料

小计2961.4112000

2025年度，日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计

公司董事会对日常关联交易实际

的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限金额，实际发生额发生情况与预计存在较大差异的

是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，说明

导致实际发生额与预计金额存在较大差异。2025年度关联交易实际发生额未超过预计额度，实际发生情况与预计产公司独立董事对日常关联交易实生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司2025际发生情况与预计存在较大差异年实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允的说明定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广东中宝电缆有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈嘉仪

注册资本：50000万人民币

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号

成立日期：2007年4月27日

经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。

截至2025年12月31日，广东中宝经审计的总资产为76667.70万元，净资产为49320.60万元，营业收入为74706.70万元，净利润为16.50万元。

2、与上市公司的关联关系公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任广东中宝的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广东中宝为公司关联方。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（二）佛山市顺德万和电气配件有限公司

1、基本情况

法定代表人：卢宇凡

注册资本：2000万人民币

注册地址：佛山市顺德区容桂街道红旗中路80号

成立日期：2008年11月25日

经营范围：一般项目：五金产品制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；塑料制品制造；模具制造；电器辅件销售；物业管理；非居住房地产租赁；

住房租赁；货物进出口；模具销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售。截至2025年12月31日，万和配件经审计的总资产61993.77万元，净资产

17952.08万元，营业收入11878.47万元，净利润61.43万元。

2、与上市公司的关联关系

鉴于万和配件主要管理人员卢宇凡先生、卢楚鹏先生、卢础其先生与公司法

定代表人兼董事长卢楚隆先生、董事兼总裁卢宇轩先生、董事卢斯欣女士存在亲属关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和配件为公司关联方。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（三）广东万和集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：卢楚隆

注册资本：50000万人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号

成立日期：1999年12月15日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。

截至2025年12月31日，万和集团经审计的总资产为1243892.13万元，净资产为708282.90万元，营业收入为821556.78万元，净利润为21643.70万元（合并报表数据）。

2、与上市公司的关联关系公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任万和集团的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和集团为公司关联方。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（四）广东万乾投资发展有限公司1、基本情况

法定代表人：卢楚隆

注册资本：10000万人民币

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北182号万和大厦一楼商场之八

成立日期：2018年10月22日

经营范围：投资管理，资产管理，股权投资，投资顾问，企业管理咨询，经济贸易咨询，会议及展览服务，营销策划，企业策划，工业制造技术咨询、服务、开发、转让，销售机械设备，货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外），国内商业、物资供销业。

截至2025年12月31日，万乾投资经审计的总资产为167045.41万元，净资产为19286.23万元，营业收入为0.51万元，净利润为67255.96万元。

2、与上市公司的关联关系公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任万乾投资的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万乾投资为公司关联方。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

（1）广东中宝与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。

（2）万和配件与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。

（3）与万和集团拟签署借款协议的主要内容

*借款主体：公司（含子公司）

*借款金额：不超过20000.00万元

*借款期限及利率：借款期限不超过18个月，借款利率参照银行同期贷款利率执行。

（4）与万乾投资拟签署借款协议的主要内容*借款主体：公司（含子公司）

*借款金额：不超过20000.00万元

*借款期限及利率：借款期限不超过18个月，借款利率参照银行同期贷款利率执行。

2、关联交易协议签署情况公司（含子公司）与关联方的采购、销售、提供劳务、租赁、借款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、电缆是公司生产建设中必备的材料，公司向广东中宝购买电缆系按照市

场行情来定价，交易对方能够保证产品品质及交付，符合公司及中小股东的利益。

2、模具及配件是公司生产建设中必备的材料，公司向万和配件购买模具及

配件系按照市场行情来定价，交易对方能够保证产品品质及交付，符合公司及中小股东的利益。

3、为缓解公司经营资金压力，提高融资效率，公司向关联方万和集团和万

乾投资借款均参照银行同期贷款利率支付相应的利息。公司主要业务并不会因此类交易而对万和集团、万乾投资形成依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会认为本次交易有利于提高公司融资效率，保障公司生产经营计划的顺利实施，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事专门会议意见经审核，我们认为本次交易事项有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的需要。本次交易事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，该交易事项不影响公司运作的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026年6月11日