证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2025-044

广东鸿特科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。

2、网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知：公司于2025年4月23日及2025年4月28日在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东114人，代表股份121567023股，占公司有表决权股份总数的31.3899％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119198036股，占公司有表决权股份总数的30.7782％。通过网络投票的股东112人，代表股份2368987股，占公司有表决权股份总数的0.6117％。

参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）112人，代表股份

2368987股，占公司有表决权股份总数的0.6117％。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东会审议了以下议案：

（1）《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意120149736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8342％；

反对1359187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1181％；弃权

58100股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0478％。

中小股东总表决情况：

同意951700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.1733％；反对1359187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的57.3742％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4525％。

（2）《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意120178336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8577％；

反对1331587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0954％；弃权

57100股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0470％。

中小股东总表决情况：

同意980300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3806％；反对1331587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2091％；弃权57100股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4103％。

（3）《2024年年度报告》及摘要

总表决情况：

同意120188136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8657％；

反对1331587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0954％；弃权

47300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0389％。

中小股东总表决情况：

同意990100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.7942％；反对1331587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.2091％；弃权47300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9966％。

（4）《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意120178436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8578％；

反对1329487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0936％；弃权

59100股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0486％。

中小股东总表决情况：

同意980400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.3848％；反对1329487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.1205％；弃权59100股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4947％。

（5）《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意120178602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8579％；

反对1326021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0908％；弃权62400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意980566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.3918％；反对1326021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.9742％；弃权62400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6340％。

（6）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意22984700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3195％；

反对1331387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4634％；弃权

52900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.2171％。

中小股东总表决情况：

同意984700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.5663％；反对1331387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.2007％；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2330％。

本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。

（7）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意120144036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8295％；

反对1359087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1180％；弃权

63900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0526％。

中小股东总表决情况：

同意946000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.9327％；反对1359087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.3700％；弃权63900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6974％。

（8）《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意120179036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8583％；

反对1333087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0966％；弃权

54900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：

同意981000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.4101％；反对1333087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.2724％；弃权54900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3174％。

（9）《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意120181036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8599％；

反对1333087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0966％；弃权

52900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0435％。

中小股东总表决情况：

同意983000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.4945％；反对1333087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.2724％；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2330％。

（10）《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意120021136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7284％；

反对1493287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2284％；弃权

52600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433％。

中小股东总表决情况：

同意823100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.7448％；反对1493287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的63.0348％；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2204％。

（11）《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意119994636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7066％；

反对1491787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2271％；弃权

80600股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0663％。

中小股东总表决情况：

同意796600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.6262％；反对1491787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的62.9715％；弃权80600股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4023％。

（12）《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

同意120041236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7449％；

反对1462187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2028％；弃权

63600股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0523％。

中小股东总表决情况：

同意843200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.5933％；反对1462187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的61.7220％；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6847％。

三、律师出具的法律意见北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东鸿特科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年5月15日