证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2025-095

广东鸿特科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：2025年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知：公司于2025年10月30日在中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东115人，代表股份116501149股，占公司有表决权股份总数的30.0818％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份115325228股，占公司有表决权股份总数的29.7782％。通过网络投票的股东113人，代表股份1175921股，占公司有表决权股份总数的0.3036％。

参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）114人，代表股份19303113股，占公司有表决权股份总数的4.9843％。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东会审议了以下议案：

（1）《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意19017992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5229％；

反对249021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2901％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1870％。

中小股东总表决情况：

同意19017992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5229％；反对249021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2901％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1870％。

本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。

（2）《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意116229328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667％；

反对242521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2082％；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意19031292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5918％；反对242521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2564％；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1518％。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东鸿特科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2025

年第五次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年11月14日