鸿特科技:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2026-053

广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已送达全体董事。本次会议于2026年8月27日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》及摘要经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为提高资金利用率，防范外汇市场风险，公司董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特精密技术（台山）

有限公司（以下简称“台山鸿特”）和鸿特科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国鸿特”）在合计不超过人民币3亿元（或其他等值外币）的额度内开展外汇套

期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。