证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2025-037

广东鸿特科技股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第

六届董事会第二次会议审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议；审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。同日公司第六届监事

会第二次会议审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对本议案

回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议。

公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬

不在公司担任行政职务的非独立董事领取董事薪酬1万/年，担任行政职务的非独立董事按其在公司担任的具体行政职务，按公司相关薪酬和绩效考核规定领取岗位薪酬。

公司独立董事的薪酬为人民币7万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬

不在公司担任行政职务的监事领取监事薪酬1万/年，担任行政职务的监事按其在公司担任的具体行政职务，根据公司相关薪酬和绩效考核规定领取岗位薪酬。3、公司高级管理人员薪酬公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况等，按公司相关薪酬和绩效考核规定领取相应的报酬。

四、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年4月22日