证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2026-039

广东鸿特科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、本次会议通知：公司于2026年7月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

8、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东175人，代表股份103837336股，占公司有表决权股份总数的

26.8119%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份98484236股，占公司有表决权股份总数的25.4297%。

通过网络投票的股东170人，代表股份5353100股，占公司有表决权股份总数的1.3822%。

参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）171人，代表股份5353200股，占公司有表决权股份总数的1.3823%。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案编表决分表决结提案名称股数股数比

码类股数（股）比例股数（股）比例比例果

（股）（股）例《关于延长向原股东配总表决

1.00售股份股东会决议有效10092853697.1987%28956002.7886%132000.0127%00%通过

情况期的议案》其中，《关于延长向原股东配中小股

1.00售股份股东会决议有效244440045.6624%289560054.0910%132000.2466%00%

东的表期的议案》决情况《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授总表决

2.00权人士全权办理本次配10149713697.7463%23269002.2409%133000.0128%00%通过

情况股相关具体事宜有效期的议案》《关于提请股东会延长其中，授权董事会或董事会授中小股

2.00权人士全权办理本次配301300056.2841%232690043.4675%133000.2484%00%

东的表股相关具体事宜有效期决情况的议案》《关于全资子公司向银总表决

3.00行申请授信额度并由公10146603697.7163%23446002.2580%267000.0257%00%通过

情况司提供担保的议案》其中，《关于全资子公司向银中小股

3.00行申请授信额度并由公298190055.7031%234460043.7981%267000.4988%00%

东的表司提供担保的议案》决情况

以上议案获得股东会审议通过，其中，议案1和议案2以特别决议审议通过。三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结

果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《广东鸿特科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026年08月03日