证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2026-033

广东鸿特科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:00。

2、网络投票时间：2026年6月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月30日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知：公司于2026年6月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东199人，代表股份112511023股，占公司有表决权股份总数的29.0515%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份97198036股，占公司有表决权股份总数的25.0976%。通过网络投票的股东198人，代表股份15312987股，占公司有表决权股份总数的3.9540%。参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）198人，代表股份15312987股，占公司有表决权股份总数的3.9540%。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东会审议了以下议案：

（1）《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意108300936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2581%；

反对4202987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7356%；弃权

7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意11102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.5064%；反对4202987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4472%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0464%。

（2）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意9268900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.5297%；

反对3548987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.1763%；弃权

2495100股（其中，因未投票默认弃权2440000股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的16.2940%。

中小股东总表决情况：

同意9268900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5297%；反对3548987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1763%；弃权2495100股（其中，因未投票默认弃权2440000股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2940%。

本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《广东鸿特科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026年6月30日