证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-064

广东鸿特科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、本次会议通知：公司于 2026 年 8 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

8、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 142177790 股，占公司有表决权股份总数的

26.7526%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 137877790 股，占公司有表决权股份总数的

25.9435%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份 4300000 股，占公司有表决权股份总数的

0.8091% 。

参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）113 人，代表股份 4300000 股，占公司有表决权股份总数的 0.8091%。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）《关于全资子公司向银行申请授信额 总表决情

1.00 139741630 98.2865% 2421900 1.7034% 14260 0.0100% 0 通过

度并由公司提供担 况保的议案》《关于全资子公司其中，中向银行申请授信额

1.00 小股东的 1863840 43.3451% 2421900 56.3233% 14260 0.3316% 0

度并由公司提供担表决情况保的议案》以上议案获得股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结

果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《广东鸿特科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日