啊证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2025-034

广东鸿特科技股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况情况

（一）日常关联交易概述情况

1、2024年度日常关联交易实际情况

2024年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司广

东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）与广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）发生的日常关联交易总额为人民币26108.39万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）发生的日常关联交易总额为人民币15.62万元，与佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）发生的日常关联交易总额为人民币3692.54万元。

2、2025年度日常关联交易预计情况2025年4月22日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士均已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据生产经营的需要，2025年度（至召开2025年年度股东大会之前），公司、肇庆鸿特及台山鸿特预计与广东中宝、万和配件、万和集团的关联交易情况如下：

（1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币2000.00万元。

（2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币10000.00万元。

（3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币66000.00万元（其中，借款本金不超过60000.00万元，借款利息支出不超过6000.00万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万和集团25000.00万元借款。前述25000.00万元借款余额计入本次预计额度范围内。（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额单位：万元关联交易类关联交易定关联人关联交易内容合同签订金额截至披露日上年发生金别价原则或预计金额已发生金额额根据市场状借款业务所产不超过6000

况及按公平242.301108.39生的利息支出万元广东万和集团原则有限公司向关联人借借款业务（含按照商业不超过60000款全资子公司借化、市场化2500025000万元

款）的原则不超过66000

小计25242.3026108.39万元根据市场状

广东中宝电缆购买电缆、母不超过2000

况及按公平21.9215.62有限公司线槽等万元原则佛山市顺德万根据市场状

向关联人采购买模具、模不超过10000

和电气配件有况及按公平634.413692.54购周转材料具配件等万元限公司原则不超过12000

小计656.333708.16万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联实际发生额占实际发生额实际发生交易关联人关联交易内容预计金额同类业务比例与预计金额披露日期及索引金额类别（％）差异（%）借款业务所产不超过2024年4月26日

1108.39生的利息支出6000《关于公司2024年向关广东万和集度日常关联交易预联人团有限公司计暨资产抵押的公借款借款业务（含告》不超过全资子公司借25000

60000

款）不超过

小计26108.39

66000

广东中宝电购买电缆、母不超过

15.622024年4月26日缆有限公司线槽等2000万元《关于公司2024年向关度日常关联交易预联人计暨资产抵押的公采购佛山市顺德购买模具、模不超过告》

周转万和电气配3692.54具配件等10000万元件有限公司材料不超过

小计3708.16

12000

2024年度，日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计

公司董事会对日常关联交易实际

的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限金额，实际发生额发生情况与预计存在较大差异的

是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，说明导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

2024年度关联交易实际发生额未超过预计额度，实际发生情况与预计产

公司独立董事对日常关联交易实生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司际发生情况与预计存在较大差异2024年实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动所需，遵循市场的说明公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广东中宝电缆有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈嘉仪

注册资本：50000万人民币

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号

成立日期：2007年4月27日

经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年12月31日，广东中宝经审计的总资产72156.30万元，净资产49085.10万元，营业收入100473.35万元，净利润334.31万元。

2、与上市公司的关联关系公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任广东中宝的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广东中宝为公司关联方。

3、履约能力分析。

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（二）佛山市顺德万和电气配件有限公司

1、基本情况

法定代表人：卢宇凡

注册资本：2000万人民币

注册地址：佛山市顺德区容桂街道红旗中路80号

成立日期：2008年11月25日

经营范围：生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年12月31日，万和配件经审计的总资产31569.08万元，净资产

17075.09万元，营业收入9451.03万元，净利润656.79万元。。

2、与上市公司的关联关系

鉴于万和配件主要管理人员卢宇凡先生、卢楚鹏先生、卢础其先生与公司

法定代表人兼董事长卢楚隆先生、董事兼总经理卢宇轩先生、董事卢斯欣女士存在亲属关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和配件为公司关联方。

3、履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（三）广东万和集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：卢楚隆注册资本：200000万人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号

成立日期：1999年12月15日经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日，万和集团经审计的总资产为1408626.31万元，净资产为738721.99万元，营业收入为713209.21万元，净利润为58706.07万元。

2、与上市公司的关联关系公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任万和集团的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和集团为公司关联方。

3、履约能力分析。

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

（1）广东中宝与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。

（2）万和配件与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。

（3）与万和集团拟签署借款协议的主要内容

*借款主体：公司、肇庆鸿特、台山鸿特

*借款金额：不超过60000.00万元

*借款期限及利率：借款期限不超过18个月，借款利率参照银行同期贷款利率执行。

2、关联交易协议签署情况。

公司（含子公司）与关联方的采购、销售、提供劳务、租赁、借款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、电缆是公司生产建设中必备的材料，公司向广东中宝购买电缆系按照市

场行情来定价，能够保证产品品质及交付，同时符合公司及中小股东的利益。

2、模具及配件是公司生产建设中必备的材料，公司向万和配件购买模具及

配件系按照市场行情来定价，能够保证产品品质及交付，同时符合公司及中小股东的利益。

3、为弥补自有资金不足，提高融资效率，降低融资成本，公司2025年预计向

万和集团借款不超过60000.00万元（含前述25000万元借款余额），并参照银行同期贷款利率支付相应的利息。公司主要业务并不会因此类交易而对万和集团形成依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会认为本次交易有利于降低公司融资成本，提高公司融资效率，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事专门会议意见及监事会意见

1、独立董事专门会议审查意见经审核，我们认为本次交易事项有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的需要。本次交易事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，该交易事项不影响公司运作的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为公司与关联方2025年度拟进行的关联交易事项属于公司正常的业

务经营需要，符合公司实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会一致同意本次关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年4月22日