鸿特科技:2024年董事会工作报告

广东鸿特科技股份有限公司

2024年董事会工作报告

2024年，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况

2024年度，公司实现营业总收入172774.41万元，同比增加1.85%；实现

利润总额2506.27万元，较上年同期增长121.36%；实现归属于上市公司股东的净利润2782.37万元，同比增加79.55%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2024年度，公司董事会共召开5次董事会会议，具体内容如下：

序号会议届次召开日期审议事项

1、《2023年度总经理工作报告》

2、《2023年度董事会工作报告》

3、《2023年年度报告》及摘要

4、《2024年第一季度报告》

5、《2023年度财务决算报告》

6、《2023年度内部控制自我评价报告》

7、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》第五届董事会第十七次8、《关于公司2024年度日常关联交易预计暨资产抵押的议

12024年4月25日会议案》9、《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

10、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

11、《关于在泰国投资新建生产基地的议案》12、《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》

13、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

1、《2024年半年度报告》及摘要

2、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

第五届董事会第十八次22024年8月29日3、《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度会议提供担保暨关联交易的议案》

4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》1、《关于增加泰国子公司投资额的议案》第五届董事会第十九次2、《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提

32024年9月20日会议供担保暨关联交易的议案》

3、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

第五届董事会第二十次42024年10月24日3、《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议会议案》

4、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1、《关于增加泰国子公司投资额的议案》

第五届董事会第二十一

52024年12月6日2、《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案》

次会议

3、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

以上董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开6次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

（三）董事会专门委员会的履职情况序号会议届次召开日期审议事项

审议通过：

1、《2023年年度报告》及摘要；

2、《2024年第一季度报告》；

第五届董事会审计委员

12024年04月25日3、《2023年度财务决算报告》；

会2024年第1次会议

4、《2023年度内部控制自我评价报告》

5、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》

6、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

第五届董事会审计委员审议通过：

22024年08月29日

会2024年第2次会议1、《2024年半年度报告》及摘要

审议通过：

第五届董事会审计委员

32024年10月24日1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

会2024年第3次会议

2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

第五届董事会战略委员审议通过：

42024年04月25日

会2024年第1次会议1、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》

（四）2024年度独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在各自任职期间内均出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东利益。

（五）信息披露情况

公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

三、2025年度董事会工作计划

(一)公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成2025年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，制定2025年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化

运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者管理工作，提升

投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况。