中海达:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2026－021

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

a）现场会议召开时间：2026年05月19日下午15：30开始

b）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

05月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年05月19日9:15—15:00。

（2）现场会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司总部大楼。

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）会议召集人：董事会。

（5）会议主持人：董事长廖定海先生。

1（6）会议召开的合法、合规性：广州中海达卫星导航技术股

份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）：

（1）现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份

184118788股，占公司有表决权股份总数约24.7415%。

（2）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交

易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东310人，代表股份5273700股，占上市公司总股份约0.7087%。

合计参加本次股东会的股东及委托代理人为320人，代表股份

189392488股，占上市公司总股份约25.4502%。其中，出席会议的

持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为2人，代表股份183631526股，占上市公司总股份约24.6760%；出席会议的中小投资者为315人，代表股份5571400股，占上市公司总股份约

0.7487%。

2（3）公司第六届董事会董事出席了本次会议，公司高级管理人

员和见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

2、与会股东审议了以下议案：

1.00：审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意188139588股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.3385%；反对1180800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.6235%；弃权72100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0381%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意4318500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约77.5119%；

反对1180800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约21.1940%；弃权72100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约1.2941%。

表决结果：通过。

2.00：审议通过了《关于公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意188090288股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.3124%；反对1217000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.6426%；弃权85200股，

3占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0450%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意4269200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约76.6271%；

反对1217000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约21.8437%；弃权85200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约1.5292%。

表决结果：通过。

3.00：审议通过了《关于公司<2025年年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意188137288股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.3372%；反对1186900股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.6267%；弃权68300股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0361%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意4316200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约77.4707%；

反对1186900股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约21.3034%；弃权68300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约1.2259%。

表决结果：通过。

4.00：审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意187775388股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.1462%；反对1574700股，占出席会议4所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.8314%；弃权42400股，

占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0224%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意3954300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约70.9750%；

反对1574700股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约28.2640%；弃权42400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约0.7610%。

表决结果：通过。

5.00：审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意187769888股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.1433%；反对1562000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.8247%；弃权60600股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0320%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意3948800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约70.8763%；

反对1562000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约28.0360%；弃权60600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约1.0877%。

表决结果：通过。

6.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意188167088股，占出席会议所有股东所持有的

5有效表决权股份总数约99.3530%；反对1162300股，占出席会议

所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.6137%；弃权63100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0333%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意4346000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约78.0055%；

反对1162300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约20.8619%；弃权63100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约1.1326%。

表决结果：通过。

7.00：审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意187716188股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.1149%；反对1624100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.8575%；弃权52200股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0276%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意3895100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约69.9124%；

反对1624100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约29.1507%；弃权52200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约0.9369%。

表决结果：通过。

8.00：审议通过了《关于调整公司为部分下属子公司提供授信

6担保的议案》

表决结果：同意187703088股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.1080%；反对1602400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.8461%；弃权87000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0459%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意3882000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约69.6773%；

反对1602400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约28.7612%；弃权87000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约1.5615%。

表决结果：通过。该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.00：审议通过了《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意3762400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约67.0432%；反对1783500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约31.7807%；弃权66000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约1.1761%。股东廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生、谢柏栋先生为本提案事项关联人，回避表决。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意3721900股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约66.8037%；

反对1783500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份

7总数约32.0117%；弃权66000股，占出席会议中小投资者所持有的

有效表决权股份总数约1.1846%。

表决结果：通过。

10.00：审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意187706488股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.1098%；反对1630200股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.8608%；弃权55800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0295%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意3885400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约69.7383%；

反对1630200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约29.2602%；弃权55800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数约1.0015%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所