关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZM10034号

广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任中海达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金信会师报字[2025]第 ZM10034 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 鉴证报告第1页专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映中海达公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，中海达公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中海达公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中海达公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

信会师报字[2025]第 ZM10034 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 鉴证报告第2页（此页无正文，为广州中海达卫星导航技术股份有限公司鉴证报告签字盖章页）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

彭敏琴

中国注册会计师：

林定

中国*上海二〇二五年四月十五日

信会师报字[2025]第 ZM10034 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 鉴证报告

第3页广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2020年向特定对象发行股票基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3068号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）60931891 股，每股发行价格人民币8.37元，本次发行募集资金总额人民币509999927.67元，扣除发行费用人民币9373662.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币500626265.53元，上述募集资金已于2021年02月03日全部到位该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。

（二）2024年年度募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元累计利息收入以前年度已使用本报告期使项目募集资金净额（扣除手续期末余额金额（含利息）用金额

费）净额

2020年向特定

500626265.5324292663.43345868872.4731319123.65147730932.84

对象发行股票

2020年向特定对象发行股票募集资金净额500626265.53元，截至2024年12月31日止，累计已投入377187996.12元（其中，募集资金本金376095877.75元，利息1092118.37元），加上扣除手续费后累计利息收入净额24292663.43元，剩余募集资金余额147730932.84元，与募集资金专户中的期末资金余额

147730932.84元一致。

专项报告第1页二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简称“《实施细则》”），公司第五届董事会第十五次会议及第五届董事会第二十六次会议分别修订了《管理制度》。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

2、募集资金管理制度的执行

公司将2020年向特定对象发行股票所募集的资金分别在中国工商银行股份

有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行、招商银行股份有限

公司广州天安支行开设募集资金专项账户，分别用于基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目、智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目以及补充流动资金的存储和使用。

公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别于2021年03月02日与中国工

商银行股份有限公司广州华南支行，2021年04月27日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行，2021年07月15日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行，2022年11月08日与招商银行股份有限公司广州天安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为

147730932.84元。募集资金的存储情况如下：（单位：人民币元）

专项报告第2页开户银行存款方式存款余额备注

活期存款75335.67-中国工商银行股份有限公司广州华南

定期存款5500000.00-支行（账户1）

理财户22600000.00-

中国工商银行股份有限公司广州华南活期存款94378.81-支行（账户2）定期存款5800000.00-

活期存款3661218.36-招商银行股份有限公司广州天安支行

理财户110000000.00-

合计147730932.84-

备注：公司存放于交通银行股份有限公司天河北支行的募集资金已使用完毕，公司已于2021年12月24日对该账户进行销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币3131.91万元（不含利息），具体情况详见附表1《2024年年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。

专项报告第3页(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

公司过往变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月15日经董事会批准报出。

附表1：2024年募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

专项报告第4页附表1：

2024年募集资金使用情况对照表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年度单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额50062.633131.91集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额25294.4837609.59集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例50.53%是否已变更本年度投截至期末投资是否达承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资截至期末累计项目达到预定可使用本年度实现项目可行性是否

项目（含部入进度（%）到预计

金投向诺投资总额总额(1)投入金额(2)状态日期的效益发生重大变化分变更）金额(3)＝(2)/(1)效益承诺投资项目基于时空智能技术的应

是24186.364461.58-4461.58100%2023年02月28日-不适用是急管理平台项目

高精度 GNSS 应用技术

是15117.56128.34-128.34100%2023年02月28日-不适用是研发中心建设项目关于收购广东满天星云

信息技术有限公司部分否-9850.501475.009850.50100%2022年10月28日142.27否否股权的项目智能驾驶高精度定位软

硬件产品研发及产业化否-15443.981656.915169.1733.47%2025年10月17日-不适用否项目

补充流动资金否18000.0018000.00-18000.00100%不适用-不适用否基于全要素网格的社会

否35181.07----不适用-不适用否治理平台项目

附表第1页承诺投资项目小计--92484.9947884.403131.9137609.59----142.27----超募资金投向不适用

合计--92484.9947884.403131.9137609.59----142.27----

“是否达到预计效益”选择“不适用”或“否”的原因：

1、公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”和“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”。

未达到计划进度或预计

2、公司第四届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同

收益的情况和原因

意不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”。

（分具体项目）

3、“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达到预计效益的主要原因系：报告期内，受复杂多变的宏观经济环境影响，部

分客户采购和招投标进度有所延迟，导致该部分业务收入未达预期。

4、“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”尚处于建设阶段。

1、关于终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”并使用该项目部分剩余募集资金实施“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”

“基于时空智能技术的应急管理平台项目”原实施主体为广州市中海达测绘仪器有限公司，但由于公司相关应急管理业务分别在多个下属子公项目可行性发生重大变司开展，项目无法按原计划调整至单一业务单元实施。公司依据实际情况，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资化的情况说明金的使用效率，决定终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，项目后续将由公司自有资金投入实施。

现阶段北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务，北斗高精度行业应用业务是其中的一个重要业务板块。而广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）依托北斗高精度和地理信息大数据核心技术，为铁路、电力、石油化工等特定行业客户提供基于北斗高精度智能应用的整体解决方案，帮助客户解决生产经营中“安全和效率”的核心问题，是公司北斗高精度行业应用业务主要承载主体。公司通过

附表第2页进一步收购满天星云的部分股权实现对其经营管控力的加强，提高公司的管理决策效率和执行能力，从而使满天星云能更好地抓住行业发展机遇，实现业务快速增长，并完善公司在北斗高精度行业应用业务领域的布局，拓宽公司的利润增长点，增强公司核心竞争力，更好地实现公司的既定发展目标。

2、关于终止实施“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金实施

“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”

“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”原计划通过项目建设来升级和完善研发基础设施和环境，提高卫星导航及相关行业前沿技术、高端产品生产工艺及产品应用的综合研究实力，尤其是在全球精度星基增强系统、高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点领域。目前，智能驾驶汽车相关行业将迎来巨大的发展机遇，公司智能驾驶车载软硬件产品也已初步实现规模化量产出货，公司计划进一步加大投入到相关产品技术的研发及市场推广，以赢得发展先机。本次“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦在原“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”中的高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点技术领域的研发、生产及市场推广，变更系公司根据实际市场环境变化对原项目的研发方向进行相应调整，并进一步对重点技术领域进行产业化推动，促进公司智能驾驶车载高精度业务的快速发展。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况

附表第3页公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对2020年向特定对象

发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等募集资金投资项目实施

进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9850.50万元收购公司控股子公司方式调整情况

广东满天星云信息技术有限公司 29.85%的股权；同时，终止实施“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。

募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金部分存放在公司的募集资金专户。

途及去向

募集资金使用的其他情况：

1、公司第四届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，

募集资金使用及披露中鉴于2020年向特定对象发行股票实际募集资金净额为500626265.53元，少于原计划拟投入的募集资金金额924849900元，为保障募集资金投存在的问题或其他情况资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。其中，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额；本次不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变。

附表第4页2、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司根据内部业务单元架构的调整安排，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司变更为广州市中海达测绘仪器有限公司。

3、公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对2020年向特定

对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投

资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）29.85%的股权；同时，终止实施“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。本次变更部分募集资金用途后剩余的未确定资金用途的募集资金为2178.23万元（不含利息），该部分剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的投资项目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。

满天星云已于2022年11月01日完成本次股权收购事项的相关工商登记变更手续，公司直接和间接持有满天星云100%股权，满天星云为公司的全资子公司。此外，公司已使用“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金人民币15908.06万元（含利息）对全资子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）进行增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。海达星宇已于2022年11月01日完成本次增资事项的相关工商登记变更手续。

注：1、广东满天星云信息技术有限公司已于2025年01月22日更名为广东中海达定位科技有限公司。

2、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的议案》，同意公司根据现阶段业务市场变化情况及公司经营策略，对“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”原定达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日，并对该项目的投资构成进行相应调整，项目总投资金额调整为

11668.87万元。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

附表第5页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年度单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实截至期末投资本年度截止报告期变更后的项目对应的原承诺本年度实际项目达到预定可使是否达到

变更后的项目投入募集资金际累计投入进度（%）实现的末累计实现可行性是否发项目投入金额用状态日期预计效益

总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)效益的效益生重大变化关于收购广东满天星基于时空智能

2022年10月28

云信息技术有限公司技术的应急管9850.501475.009850.50100.00%142.272310.95否否日部分股权的项目理平台项目基于时空智能

技术的应急管454.76智能驾驶高精度定位理平台项目2025年10月17软硬件产品研发及产1656.915169.1733.47%--不适用否

高精度 GNSS 日业化项目

应用技术研发14989.22中心建设项目

合计-25294.483131.9115019.67--142.272310.95--

1、变更募投项目的决策程序：

公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项 案》，同意公司对 2020 年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS 应目）用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）29.85%的股权；同时，终止实施“高精度 GNSS 应用技术研发中心建

附表第6页设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。

2、变更募投项目的原因：

（1）关于终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”并使用该项目部分剩余募集资金实施“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”

“基于时空智能技术的应急管理平台项目”原实施主体为广州市中海达测绘仪器有限公司，但由于公司相关应急管理业务分别在多个下属子公司开展，项目无法按原计划调整至单一业务单元实施。公司依据实际情况，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，决定终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，项目后续将由公司自有资金投入实施。

现阶段北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务，北斗高精度行业应用业务是其中的一个重要业务板块。而满天星云依托北斗高精度和地理信息大数据核心技术，为铁路、电力、石油化工等特定行业客户提供基于北斗高精度智能应用的整体解决方案，帮助客户解决生产经营中“安全和效率”的核心问题，是公司北斗高精度行业应用业务主要承载主体。公司拟通过进一步收购满天星云的部分股权实现对其经营管控力的加强，提高公司的管理决策效率和执行能力，从而使满天星云能更好地抓住行业发展机遇，实现业务快速增长，并完善公司在北斗高精度行业应用业务领域的布局，拓宽公司的利润增长点，增强公司核心竞争力，更好地实现公司的既定发展目标。

（2）关于终止实施“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”

“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”原计划通过项目建设来升级和完善研发基础设施和环境，提高卫星导航及相关行业前沿技术、高端产品生产工艺及产品应用的综合研究实力，尤其是在全球精度星基增强系统、高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点领域。目前，智能驾驶汽车相关行业将迎来巨大的发展机遇，公司智能驾驶车载软硬件产品也已初步实现规模化量产出货，公司计划进一步加大投入到相关产品技术的研发及市场推附表 第 7 页广，以赢得发展先机。本次“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦在原“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”中的高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点技术领域的研发、生产及市场推广，本次变更系公司根据实际市场环境变化对原项目的研发方向进行相应调整，并进一步对重点技术领域进行产业化推动，促进公司智能驾驶车载高精度业务的快速发展。

公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”部分剩余募集资金

合计人民币7880.3960万元分别向满天星云原股东朱空军、刘合良及广州志星和投资企业（有限合伙）原有限合

伙人朱空军、刘军、吴叶周、张小东、薛彩华、周伟杰支付了本次收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余收购款项人民币1970.10万元将按照股权转让协议的约定支付。公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金人民

币15908.06万元（含利息）对全资子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）进行增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。本次海达星宇增资的新增注册资本人民币4000万元，其余增资款人民币11908.06万元计入海达星宇的资本公积。增资后，海达星宇注册资本变更为人民币5000万元。

3、信息披露情况说明：

《关于变更部分募集资金用途的公告》《关于变更部分募集资金用途的进展公告》的具体内容分别详见公司于

2022年10月01日、10月10日、11月02日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达到预计效益的主要原因系：报告期内，受复项目）杂多变的宏观经济环境影响，部分客户采购和招投标进度有所延迟，导致该部分业务收入未达预期。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

附表第8页