中海达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2025－031

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

a）现场会议召开时间：2025年05月16日下午15：30开始

b）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

05月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年05月16日9:15—15:00。

（2）现场会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司总部大楼。

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）会议召集人：董事会。

（5）会议主持人：董事长廖定海先生。

1（6）会议召开的合法、合规性：广州中海达卫星导航技术股份

有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月15日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）：

（1）现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共12人，代表股份184403154股，占公司有表决权股份总数约24.7797%。

（2）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交

易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东337人，代表股份2922500股，占上市公司总股份约0.3927%。

合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为349人，代表股份187325654股，占上市公司总股份约25.1725%。其中，出席会议的持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为2人，代表股份183631526股，占上市公司总股份约24.6760%；出席会议

2的中小投资者为344人，代表股份3504566股，占上市公司总股

份约0.4709%。

（3）公司第六届董事会董事、第六届监事会监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

2、与会股东审议了以下议案：

1.00：审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意187038254股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.8466%；反对260900股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1393%；弃权26500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0141%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3217166股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的91.7993%；

反对260900股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.4446%；弃权26500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7562%。

表决结果：通过。

2.00：审议通过了《关于公司<2024年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意187010454股，占出席会议所有股东所持有的

3有效表决权股份总数约99.8317%；反对262600股，占出席会议所

有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1402%；弃权52600股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3189366股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的91.0060%；

反对262600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.4931%；弃权52600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.5009%。

表决结果：通过。

3.00：审议通过了《关于公司<2024年年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意187018954股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.8363%；反对269600股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1439%；弃权37100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0198%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3197866股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的91.2486%；

反对269600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.6928%；弃权37100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.0586%。

表决结果：通过。

4.00：审议通过了《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议

4案》

表决结果：同意186995654股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.8238%；反对292800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1563%；弃权37200股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0199%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3174566股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.5837%；

反对292800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的8.3548%；弃权37200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.0615%。

表决结果：通过。

5.00：审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意186889654股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.7673%；反对357900股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1911%；弃权78100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0417%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3068566股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.5591%；

反对357900股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的10.2124%；弃权78100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.2285%。

表决结果：通过。

56.00：审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意186928954股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.7882%；反对319100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1703%；弃权77600股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0414%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3107866股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.6805%；

反对319100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1053%；弃权77600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.2143%。

表决结果：通过。

7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意186988554股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.8200%；反对251500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1343%；弃权85600股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0457%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3167466股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.3811%；

反对251500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.1764%；弃权85600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.4425%。

6表决结果：通过。

8.00：审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意186893854股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.7695%；反对349300股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1865%；弃权82500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0440%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3072766股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.6789%；

反对349300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.9670%；弃权82500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.3541%。

表决结果：通过。

9.00：审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的议案》

表决结果：同意186900154股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.7729%；反对283200股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1512%；弃权142300股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0760%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3079066股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.8587%；

反对283200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总

7数的8.0809%；弃权142300股，占出席会议中小投资者所持有的有

效表决权股份总数的4.0604%。

表决结果：通过。

10.00：审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意186920754股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.7839%；反对333200股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1779%；弃权71700股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0383%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3099666股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.4465%；

反对333200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.5076%；弃权71700股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.0459%。

表决结果：通过。

11.00：审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意186944054股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.7963%；反对307800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1643%；弃权73800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0394%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3122966股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的89.1113%；

8反对307800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总

数的8.7828%；弃权73800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.1058%。

表决结果：通过。

12.00：审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

表决结果：同意186991154股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.8214%；反对273300股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1459%；弃权61200股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0327%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3170066股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.4553%；

反对273300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.7984%；弃权61200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.7463%。

表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.00：审议通过了《关于修订<分红管理制度>议案》

表决结果：同意186891254股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.7681%；反对332700股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1776%；弃权101700股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0543%。

9其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3070166股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.6047%；

反对332700股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.4933%；弃权101700股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.9019%。

表决结果：通过。

14.00：逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》

14.01：《内部控制管理制度》

表决结果：同意187005354股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.8290%；反对233400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1246%；弃权86900股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0464%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3184266股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.8605%；

反对233400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.6599%；弃权86900股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.4796%。

表决结果：通过。

14.02：《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意187003654股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.8281%；反对231800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1237%；弃权90200股，

10占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0482%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3182566股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.8120%；

反对231800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.6142%；弃权90200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.5738%。

表决结果：通过。

15.00：审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意187007654股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.8302%；反对231900股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1238%；弃权86100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0460%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3186566股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的90.9261%；

反对231900股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.6171%；弃权86100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.4568%。

表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16.00：审议通过了《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》

11表决结果：同意3153066股，占出席会议所有股东所持有的有

效表决权股份总数约88.1221%；反对323500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约9.0412%；弃权101500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的2.8367%。股东廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3079566股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.8730%；

反对323500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.2308%；弃权101500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8962%。

表决结果：通过。

17.00：审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意186827854股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.7518%；反对361600股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.1931%；弃权103200股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0551%。股东谢柏栋先生为本提案事项关联人，回避表决。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3039766股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的86.7373%；

反对361600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的10.3180%；弃权103200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.9447%。

12表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：胡轶、吴思颖

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召

开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。