证券代码：300179证券简称：四方达公告编号：2024-030
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、公司章程部分条款修订情况
根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》规定，公司综合参考《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下：
条款修订前修订后
股东大会是公司的权力机股东大会是公司的权力机构，构，依法行使下列职权:依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针(一)决定公司的经营方针和和投资计划；投资计划；
(二)选举和更换非由职工(二)选举和更换非由职工代
代表担任的董事、监事，决定表担任的董事、监事，决定有关董
第四十条
有关董事、监事的报酬事项；事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报(三)审议批准董事会的报告；
告；(四)审议批准监事会报告；
(四)审议批准监事会报(五)审议批准公司的年度财告；务预算方案、决算方案；
(五)审议批准公司的年度(六)审议批准公司的利润分财务预算方案、决算方案；配方案和弥补亏损方案；
(六)审议批准公司的利润(七)对公司增加或者减少注分配方案和弥补亏损方案；册资本作出决议；
(七)对公司增加或者减少(八)对发行公司债券作出决注册资本作出决议；议；
(八)对发行公司债券作出(九)对公司合并、分立、解散、决议；清算或者变更公司形式作出决议；
(九)对公司合并、分立、(十)修改本章程；
解散、清算或者变更公司形式(十一)对公司聘用、解聘会计作出决议；师事务所作出决议；
(十)修改本章程；(十二)审议批准第四十一条
(十一)对公司聘用、解聘规定的担保事项；
会计师事务所作出决议；(十三)审议公司在一年内购
(十二)审议批准第四十一买、出售重大资产超过公司最近一
条规定的担保事项；期经审计总资产30%的事项；
(十三)审议公司在一年内(十四)审议批准变更募集资
购买、出售重大资产超过公司金用途事项；
最近一期经审计总资产30%的(十五)审议股权激励计划；
事项；（十六）公司年度股东大会可
(十四)审议批准变更募集以授权董事会决定向特定对象发资金用途事项；行融资总额不超过人民币三亿元
(十五)审议股权激励计且不超过最近一年年末净资产百划；分之二十的股票，该项授权在下一
(十六)审议法律、行政法年度股东大会召开日失效；
规、部门规章或本章程规定应(十七)审议法律、行政法规、当由股东大会决定的其他事部门规章或本章程规定应当由股项。东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得上述股东大会的职权不得通通过授权的形式由董事会或其过授权的形式由董事会或其他机他机构和个人代为行使。构和个人代为行使。
（一）利润分配原则（一）利润分配原则公司实施积极的利润分配公司实施积极的利润分配政
第一百五政策，重视对投资者的合理投策，重视对投资者的合理投资回十九条资回报，并保持连续性和稳定报，并保持连续性、合理性和稳定性。性。
（二）决策机制与程序（二）决策机制与程序公司在制定现金分红具体公司在制定现金分红具体方案方案时，董事会应当认真研究时，董事会应当认真研究和论证公和论证公司现金分红的时机、司现金分红的时机、条件和最低比
条件和最低比例、调整的条件例、调整的条件及其决策程序要求
及其决策程序要求等事宜，独等事宜。独立董事应当发表明确意
第一百五立董事应当发表明确意见。独见。
十九条立董事可以征集中小股东的意独立董事认为现金分红具体方见，提出分红提案，并直接提案可能损害上市公司或者中小股交董事会审议。东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采
纳的具体理由，并披露。
（三）分配形式（三）分配形式
公司可以采取现金、股票公司可以采取现金、股票或二
或二者相结合的方式分配利者相结合的方式分配利润，优先采
第一百五润，优先采用现金分红的利润用现金分红的利润分配方式。在有
十九条分配方式。在有条件的情况下，条件的情况下，公司可以进行中期公司可以进行中期利润分配。利润分配，增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。公司拟以半年度、季度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年度、季度财务报告可以不经审计。
（四）现金分红（四）现金分红公司董事会应当综合考虑公司董事会应当综合考虑所
所处行业特点、发展阶段、自处行业特点、发展阶段、自身经营
身经营模式、盈利水平以及是模式、盈利水平、债务偿还能力、否有重大资金支出安排等因是否有重大资金支出安排和投资素，区分不同情形，提出差异者回报等因素，区分不同情形，提化的现金分红政策：出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟（1）公司发展阶段属成熟期
期且无重大资金支出安排的，且无重大资金支出安排的，进行利进行利润分配时，现金分红在润分配时，现金分红在本次利润分本次利润分配中所占比例最低配中所占比例最低应当达到80%；
第一百五
应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期十九条
（2）公司发展阶段属成熟且有重大资金支出安排的，进行利
期且有重大资金支出安排的，润分配时，现金分红在本次利润分进行利润分配时，现金分红在配中所占比例最低应当达到40%；
本次利润分配中所占比例最低（3）公司发展阶段属成长期
应达到40%；且有重大资金支出安排的，进行利
（3）公司发展阶段属成长润分配时，现金分红在本次利润分
期且有重大资金支出安排的，配中所占比例最低应当达到20%。
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（七）未进行现金利润分（七）未进行现金利润分配方
第一百五配方案的处理案的处理
十九条公司当年盈利，但董事会公司当年盈利，但董事会未做未做出现金利润分配预案，应出现金利润分配预案，应当在年度当在年度报告中披露原因及未报告中披露原因、未用于分配的资用于分配的资金用途等事项，金用途以及下一步为增强投资者经独立董事认可后方能提交董回报水平拟采取的举措等事项，经事会审议，独立董事及监事会独立董事认可后方能提交董事会应发表意见，股东大会审议时审议，独立董事及监事会应发表意应提供网络投票系统进行表见，股东大会审议时应提供网络投决，并经出席会议的股东所持票系统进行表决，并经出席会议的表决权的2/3以上通过。股东所持表决权的2/3以上通过。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，尚需提交公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2024年3月15日
