证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-055

河南四方达超硬材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 28日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

9月 28日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 9月 28日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街 109号四方达四楼会议室。

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：公司董事长方海江先生

7、会议出席情况：

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 514 人，代表公司股份

151391402股，占公司有表决权股份总数的 31.3340%。其中：出席本次股东会现场会议

的股东及股东授权委托代表共计 8人，代表公司股份 145503826股，占公司有表决权股份总数的 30.1154%；通过网络投票出席会议的股东 506人，代表公司股份 5887576股，占公司有表决权股份总数的 1.2186%。

（2）出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 511人，代表公司股份 11635528股，占公司有表决权股份总数的 2.4082%。其中：出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表共计 5人，代表公司股份 5747952股，占公司有表决权股份总数的 1.1897%；通过网络投票出席会议的中小股东 506人，代表公司股份 5887576股，占公司有表决权股份总数的 1.2186%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（郑州）律师事务所委派两名律师对本次股东会进行见证。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编 类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）码《关于公司及 总表决 13961

11596278 98.4289% 135800 1.1527% 49300 0.4185%

控股子公司为 情况 0024

子公司申请银 其中，

1.00 通过

行授信额度提 中小股

11450428 98.4092% 135800 1.1671% 49300 0.4237% 0

供担保的议 东的表案》 决情况总表决

148769302 98.2680% 2572800 1.6994% 49300 0.0326% 0《关于修订< 情况对外投资管理 其中，

2.00 通过

办法>的议 中小股

9013428 77.4647% 2572800 22.1116% 49300 0.4237% 0案》 东的表决情况《关于修订< 总表决

148771102 98.2692% 2569800 1.6975% 50500 0.0334% 0

累积投票制度 情况

3.00 通过

实施细则>的 其中，

9015228 77.4802% 2569800 22.0858% 50500 0.4340% 0议案》 中小股东的表决情况《关于修订< 总表决

148770202 98.2686% 2572000 1.6989% 49200 0.0325% 0

募集资金专项 情况存储及使用管其中，

4.00 理制度>并更 通过

中小股

名为<募集资 9014328 77.4724% 2572000 22.1047% 49200 0.4228% 0东的表

金管理制度>决情况的议案》

议案 1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。出席本次会议的股东方海江先生作为议案 1.00中被担保公司的实际控制人，基于谨慎性原则，对议案 1.00回避表决，回避表决的股份数量为其所持有的 139610024股。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（郑州）律师事务所陈红岩律师、马可律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，律师认为本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律

法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、河南四方达超硬材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（郑州）律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2026年第二

次临时股东会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2026年9月28日