四方达:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300179证券简称：四方达公告编号：2026-043

河南四方达超硬材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年

7月13日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了

召开第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。

本次会议于2026年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事高华、许靖斌、方睿、钟晖、花雷、张绍和、南霖以通讯的方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的议案》公司拟与控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“四方鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、

倪彪先生、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）

在河南省郑州市经济技术开发区签署附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟

分别以现金方式向河南天璇增资10121.62万元、4259.46万元、2513.51万元、

2348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08万元，对应注册资本3000.00万元，1河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权（如有投资方未依约足额支付增资款的，其他投资方有权在收到河南天璇的通知之日起10日内主张行使该部分出资额的优先认购权）。增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由

46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍为公司合并报表范围内的子公司，本次

交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

因共青城星达、四方鸿达、方睿女士、晏小平先生为公司关联方，本次与关联方共同增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、第六届董事会

审计委员会第十三次会议、第六届董事会战略与投资决策委员会第十次会议审议通过。

关联董事方海江先生、方睿女士对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》公司将于2026年8月4日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。