证券代码：300179证券简称：四方达公告编号：2026-024

河南四方达超硬材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长方海江先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计273人，代表公司股份

1150810647股，占公司有表决权股份总数的31.2138%。其中：出席本次股东会

现场会议的股东及股东授权委托代表共计9人，代表公司股份147201231股，占公司有表决权股份总数的30.4668%；通过网络投票出席会议的股东264人，代表公司股份3609416股，占公司有表决权股份总数的0.7471%。

2、出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计272人，代表公司股份11200623股，占公司有表决权股份总数的2.3182%。其中：

出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表共计8人，代表公司股份7591207股，占公司有表决权股份总数的1.5712%；通过网络投票出席会议的中小股东264人，代表公司股份3609416股，占公司有表决权股份总数的0.7471%。

3、公司董事、高级管理人员、拟任董事出席或列席了本次会议，北京德恒（郑州）律师事务所委派两名律师对本次股东会进行见证。

4、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》和《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》表决情况为：同意150746447股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9574%；反对39000股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0259%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0167%。

其中，中小股东表决情况为：同意11136423股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4268%；反对39000股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3482%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.2250%。

表决结果：通过。

2（二）审议通过《2025年度财务决算报告》表决情况为：同意150746547股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9575%；反对39000股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0259%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0166%。

其中，中小股东表决情况为：同意11136523股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4277%；反对39000股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3482%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.2241%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》表决情况为：同意150744947股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9564%；反对39000股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0259%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小股东表决情况为：同意11134923股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4134%；反对39000股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3482%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.2384%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》表决情况为：同意150751647股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9609%；反对43400股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0288%；弃权15600

3股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东表决情况为：同意11141623股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4732%；反对43400股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3875%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.1393%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》出席本次会议的股东方海江先生作为本项议案的关联股东对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为139610024股，出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表（含网络投票）对该议案进行表决，有效表决权股数为

11200623股。

表决情况为：同意11138623股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.4465%；反对44700股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3991%；弃权17300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1545%。

其中，中小股东表决情况为：同意11138623股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4465%；反对44700股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3991%；弃权17300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.1545%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》表决情况为：同意150745147股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含

4网络投票）有效表决权股份总数的99.9566%；反对40300股，占出席会议股东

及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0267%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0167%。

其中，中小股东表决情况为：同意11135123股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4152%；反对40300股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3598%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.2250%。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》出席本次会议的股东方海江先生作为本项议案的关联股东对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为139610024股，出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表（含网络投票）对该议案进行表决，有效表决权股数为

11200623股。

表决情况为：同意11133523股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.4009%；反对49900股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4455%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1536%。

其中，中小股东表决情况为：同意11133523股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4009%；反对49900股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4455%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.1536%。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决情况为：同意150747047股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含

5网络投票）有效表决权股份总数的99.9578%；反对40300股，占出席会议股东

及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0267%；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0154%。

其中，中小股东表决情况为：同意11137023股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4322%；反对40300股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3598%；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.2080%。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》表决情况为：同意150747247股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9580%；反对40300股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0267%；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0153%。

其中，中小股东表决情况为：同意11137223股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4340%；反对40300股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3598%；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.2062%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》出席本次会议的股东方海江先生作为本项议案的关联股东对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为139610024股，出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表（含网络投票）对该议案进行表决，有效表决权股数为

11200623股。

6表决情况为：同意11134623股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.4107%；反对50200股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4482%；弃权15800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1411%。

其中，中小股东表决情况为：同意11134623股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4107%；反对50200股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4482%；弃权15800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.1411%。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》表决情况为：同意150754147股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9625%；反对40300股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0267%；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0107%。

其中，中小股东表决情况为：同意11144123股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4956%；反对40300股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3598%；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.1446%。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》表决情况为：同意150744947股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9564%；反对44700股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0296%；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含

7网络投票）有效表决权股份总数的0.0139%。

其中，中小股东表决情况为：同意11134923股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4134%；反对44700股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3991%；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.1875%。

表决结果：通过。南霖先生当选公司第六届董事会独立董事。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决情况为：同意150733947股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9491%；反对60900股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0404%；弃权15800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0105%。

其中，中小股东表决情况为：同意11123923股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.3152%；反对60900股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5437%；弃权15800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

0.1411%。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（郑州）律师事务所马可律师、杨亚茹律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，律师认为本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

8四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、《北京德恒（郑州）律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司

2025年度股东会的法律意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2026年4月23日

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