证券代码：300179证券简称：四方达公告编号：2026-008

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日

召开第六届董事会独立董事专门会议第七次会议，于2026年3月31日召开第六

届董事会第十三次会议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（一）独立董事专门会议审核意见

2026年3月30日，公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通

过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月31日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、

0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提

交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润为93183893.69元，母公司利润表净利润为

158968338.90元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的有关规定，从2025年度母公司实现的净利润中提取法定公积

1金15896833.89元。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润

为503705184.31元，母公司资产负债表未分配利润为623311089.71元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，因此，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为503705184.31元。

2025年度利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专用证券账户持有股份

数为基数，向股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议日，公司总股本485723930股，公司回购专用证券账户内共有2570300股公司股份，因此，利润分配基数为483153630股，以此测算拟派发的现金红利共计144946089.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为155.55%。

如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、员工持股计划股份过户等

原因导致公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）144946089.0096630726.0096488206.00

回购注销总额（元）2334476.4200归属于上市公司股东的

93183893.69117608028.01137578980.01

净利润（元）

研发投入（元）57432807.4962479221.2762960270.92

营业收入（元）566898186.07524989654.21542292642.06合并报表本年度末累计

503705184.31

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

623311089.71

计未分配利润（元）

2上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

338065021.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

2334476.42

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

116123633.9033

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总340399497.42额（元）最近三个会计年度累计

182872299.68

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营11.19%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：*上述“现金分红总额”中不包含年度内回购股份的金额。*上述“回购注销总额”中2025年度为2334476.42元，是指公司于2025年度对2022年度回购股份中剩余的184900股库存股股份进行的注销，回购注销金额2334476.42元等于2022年度已回购资金总额39991639元除以2022年度公司回购的股份

3167500股乘以2025年度注销的回购股份184900股，具体内容详见公司于2025年11月6日在巨潮资讯网上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3（二）现金分红方案的合理性说明

公司2025年度利润分配预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金

流和经营发展情况与股东回报，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为185127180.66元、

190409888.38元，分别占当年总资产的比例为8.89%、8.76%，均低于50%。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

3、回购注销金额的相关证明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2026年4月2日

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