华峰超纤:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300180证券简称：华峰超纤公告编号：2026-012

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

1.00非累积投票提案√（独立董事将在本次年度股东会上进行述职）

2.00关于公司《2025年度财务决算报告》的议案非累积投票提案√

3.00《关于拟续聘审计机构》的议案非累积投票提案√《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度

4.00非累积投票提案√薪酬方案》的议案

5.00关于《2025年度利润分配预案》的议案非累积投票提案√

6.00《关于开展票据池业务》的议案非累积投票提案√

《关于向金融机构申请2026年度综合授信》

7.00非累积投票提案√

的议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00非累积投票提案√度>》的议案

（1）以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月9日刊登

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

（3）以上议案均属于普通决议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理

人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营

业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2。（以邮件或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）

来信请寄：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部，邮编：201100（请在信封注明“股东会”字样）。

（二）登记时间：2026年4月27日（星期一），上午9:30—11:30，下午13:30—17:00

（三）登记地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司董事会

2026年4月8日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350180”，投票简称为“华峰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海华峰超纤科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海华峰超纤科技股份有限公

司于2026年04月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

1.00√（独立董事将在本次年度股东会上进行述职）

2.00关于公司《2025年度财务决算报告》的议案√

3.00《关于拟续聘审计机构》的议案√《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方