证券代码：300180证券简称：华峰超纤公告编号：2025-011

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的

第五届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，同时提请公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。现就具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货

相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信会计在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司

2024年度股东大会审议通过之日起生效，董事会提请股东大会授权董事长根据实际情况，确定其2025年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序

伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数

10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入

15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，具有

上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭尚余500万生效判决，金亚科技对投资者损失投资者2014年报

辉、立信元的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保

保千里、东北证2015年重组、

千里、立信、银信评估、东北证券

投资者券、银信评估、立2015年报、1096万元提起民事诉讼。立信未受到行政处信等2016年报罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为

对保千里所负债务的15%部分承起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、

自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人陈小金2010年2008年2010年2025年签字注册会计师王宏杰2017年2017年2017年2023年签字注册会计师吴倩悦2019年2019年2019年2022年质量控制复核人马良刚2017年2013年2017年2025年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陈小金时间上市公司名称职务

2022年-2024年江西富祥药业股份有限公司签字合伙人

2022年-2024年香飘飘食品股份有限公司签字合伙人

2023年-2024年上海华峰铝业股份有限公司签字合伙人

2024年浙江泰坦股份有限公司签字合伙人

2024年久盛电气股份有限公司签字合伙人

2022年-2023年宁波色母粒股份有限公司签字合伙人

2022年-2024年浙江闰土股份有限公司质量控制复核人

2022年-2024年杭州爱科科技股份有限公司质量控制复核人时间上市公司名称职务

2022年-2024年国邦医药集团股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：王宏杰时间上市公司名称职务

2022年陕西盘龙药业集团股份有限公司签字注册会计师

2022年神通科技集团股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年上海华峰超纤科技股份有限公司签字注册会计师

姓名：吴倩悦时间上市公司名称职务

2022年-2024年上海华峰超纤科技股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：

姓名：马良刚时间工作单位职务

2022-2023年永和流体智控股份有限公司签字注册会计师

2022-2023年国邦医药集团股份有限公司签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

20242025增减%

收费金额（万元）197.5注—

注：2025年度审计费用将在2024年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务规模、所处行业行情及公司年报审计所需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，与立信会计协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会通过对立信会计的专业胜任能力、投资者保护能

力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计为公司2025年度审计机构，聘期一年。

2、董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会计为公司

2025年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会履职的证明文件；

4、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责

情况的报告；

5、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司董事会

2025年4月22日