证券代码：300180证券简称：华峰超纤公告编号：2025-032

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第

五届董事会第十八次会议审议通过了关于《召开2024年度股东大会》的议案，董事会决定于2025年6月13日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事

会第十八次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议的召开时间：2025年6月13日下午14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年6月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月13日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，

以第一次有效投票结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他

人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所

交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年6月6日。

（七）会议出席对象：

1、截至2025年6月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件2）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室

二、会议审议事项

本次会议拟审议表决的提案如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

1.00√（独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于公司《2024年度财务报告》的议案√

4.00《关于拟续聘审计机构》的议案√

5.00关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案√

6.00《关于2024年度董事、监事薪酬》的议案√

7.00关于《2024年度利润分配预案》的议案√

8.00《关于开展票据池业务》的议案√

9.00关于《公司向金融机构申请综合授信》的议案√

累积投票提案提案10、提案11、提案12为等额选举关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事

10.00应选6人的议案》10.01选举尤飞锋先生为第六届董事会非独立董事√

10.02选举段伟东先生为第六届董事会非独立董事√

10.03选举鲜丹先生为第六届董事会非独立董事√

10.04选举陈学通先生为第六届董事会非独立董事√

10.05选举张其斌先生为第六届董事会非独立董事√

10.06选举陈贤品先生为第六届董事会非独立董事√关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的

11.00应选3人议案》

11.01选举陈翔宇女士为第六届董事会非独立董事√

11.02选举董小锋先生为第六届董事会独立董事√

11.03选举王洪涛先生为第六届董事会独立董事√关于《监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工

12.00应选2人代表监事候选人》的议案

12.01选举胡忠杰先生为第六届监事会非职工代表监事√

12.02选举余少挺先生为第六届监事会非职工代表监事√

特别提示：

1、上述提案1—9已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会

议审议通过，具体内容详见公司2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述提案10—12已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年5月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、提案6《关于2024年度董事、监事薪酬》由第五届董事会第十八次会议审议的《关于2024年度董事薪酬》的议案和第五届监事会第十五次会议审议的《关于2024年监事薪酬》的议案合并。

4、上述议案均属于普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的二分之一以上通过为有效。

5、上述第10、11、12项提案采用累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

6、对于本次股东大会审议的提案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并将结果予以披露。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2、附件3。（以邮件或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）来信请寄：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼上海华峰超纤科技股份有限公

司证券事务部，邮编：201100（请在信封注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2025年6月11日（星期三），上午8:30—11:30，下午13:30—

17:00

（三）登记地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：褚玉玺、符娟

电话：021-57243140传真：021-57245968

电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com、fu.juan@huafeng.com

地址：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼邮编：2011002、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议、第五届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司董事会

2025年5月23日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350180”

2、投票简称“华峰投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案10.00，采用等额选举，应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。

（2）选举独立董事（如提案11.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

（3）选举非职工代表监事（如提案12.00，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2025年6月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日9:15—15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

上海华峰超纤科技股份有限公司：

兹全权委托（先生/女士）（身份证号码）

代表本人/本单位出席上海华峰超纤科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人/本单位行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

备注：该列表决意见提案提案名称打勾的栏目编码可以投票同意弃权反对非累积投票提案

1.00关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于公司《2024年度财务报告》的议案√

4.00《关于拟续聘审计机构》的议案√

5.00关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案√

6.00《关于2024年度董事、监事薪酬》的议案√

7.00关于《2024年度利润分配预案》的议案√

8.00《关于开展票据池业务》的议案√

9.00关于《公司向金融机构申请综合授信》的议案√

提案10、11、12为等额选举，填报累积投票提案投给候选人的选举票数

10.00关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数：6人10.01选举尤飞锋先生为第六届董事会非独立董事√

10.02选举段伟东先生为第六届董事会非独立董事√

10.03选举鲜丹先生为第六届董事会非独立董事√

10.04选举陈学通先生为第六届董事会非独立董事√

10.05选举张其斌先生为第六届董事会非独立董事√

10.06选举陈贤品先生为第六届董事会非独立董事√

11.00关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数：3人

11.01选举陈翔宇女士为第六届董事会非独立董事√

11.02选举董小锋先生为第六届董事会独立董事√

11.03选举王洪涛先生为第六届董事会独立董事√关于《监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事

12.00应选人数：2人候选人》的议案

12.01选举胡忠杰先生为第六届监事会非职工代表监事√

12.02选举余少挺先生为第六届监事会非职工代表监事√

注：对于非累积投票提案，请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏中划√；

每项均为单选，多选无效，不选视为弃权。

对于累积投票提案，请股东在表决栏中填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（）否（）

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的应加盖单位公章）；如授权委托书为两页及以上的，请在每页上签字盖章。附件3：

上海华峰超纤科技股份有限公司股东参会登记表

身份证号码/证件姓名或名称号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

注：

1、如股东为个人，请附本人身份证复印件；如股东为法人，请附加盖公章的营业执照

复印件；

2、委托他人参会的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供受委托人身份证复印件。