证券代码：300180证券简称：华峰超纤公告编号：2025-055

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于选举调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月22日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过了关于《调整第六届董事会各专门委员会委员》的议案。

为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，对公司第六届董事会各专门委员会个别成员进行选举、调整，调整后的各专门委员会构成情况如下：

专门委员会委员主任委员

尤飞锋、段伟东、胡忠杰、鲜丹、陈贤品、陈翔宇、战略委员会尤飞锋董小锋

提名委员会尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛董小锋

审计委员会尤飞锋、胡忠杰、陈翔宇、董小锋、王洪涛陈翔宇

薪酬委员会尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋王洪涛

选举、调整后的各专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司董事会

2025年10月24日