证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2025-065

浙江佐力药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，公司会议室

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向不特定对象发行可转换

1.00非累积投票提案√公司债券条件的议案》

√作为投票对逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转

2.00非累积投票提案象的子议案数换公司债券方案的议案》

（21）

2.01本次发行证券的种类非累积投票提案√

2.02发行规模非累积投票提案√

2.03票面金额和发行价格非累积投票提案√

2.04债券期限非累积投票提案√

2.05债券利率非累积投票提案√

2.06还本付息的期限和方式非累积投票提案√

2.07转股期限非累积投票提案√

2.08转股价格的确定及其调整非累积投票提案√

2.09转股价格向下修正条款非累积投票提案√

转股股数确定方式以及转股时不足一股金

2.10非累积投票提案√

额的处理方式

2.11赎回条款非累积投票提案√

2.12回售条款非累积投票提案√

2.13转股后的股利分配非累积投票提案√

2.14发行方式及发行对象非累积投票提案√

2.15向原股东配售的安排非累积投票提案√

2.16债券持有人会议相关事项非累积投票提案√

2.17本次募集资金用途非累积投票提案√

2.18评级事项非累积投票提案√

2.19担保事项非累积投票提案√

2.20募集资金存管非累积投票提案√

2.21本次发行方案有效期非累积投票提案√3.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司非累积投票提案√

2债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

4.00非累积投票提案√债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

5.00非累积投票提案√债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的

6.00非累积投票提案√议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

7.00债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体非累积投票提案√承诺的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会

8.00非累积投票提案√议规则>的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东

9.00非累积投票提案√回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授

10.00权人士全权办理本次向不特定对象发行可非累积投票提案√转换公司债券相关事宜的议案》

上述议案公司已经于2025年12月2日召开的第八届董事会第十次（临时）

会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相关公告或文件。

本次会议审议上述提案1至提案10应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案2为逐项表决的提案，需逐项表决通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月15日上午8:30至11:30，下午13:00至17:00。

2、登记地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，浙江佐力药业股份有

限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代

3表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明

办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、2025年第二次临时股东会授权委托书（见附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代

表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡

/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、2025年第二次临时股东会授权委托书（见附件三）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《2025

年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件二），连同本人身份证、证券账

户卡/持股证明通过信函或邮件在2025年12月15日下午17:00前送达或发送邮件

至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、会议联系方式：

联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号

邮政编码：313200

联系人：姚兰波

联系电话：0572-8281383

电子邮箱：jolly@zuoli.com

四、网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次（临时）会议决议；

42、深交所要求的其他文件。

附件一《网络投票的具体操作流程》

附件二《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》

附件三《2025年第二次临时股东会授权委托书》浙江佐力药业股份有限公司董事会

2025年12月2日

5附件一

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350181，投票简称：“佐力投票”。

2、填报表决意见或选举投票。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30

和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日（现场会议召开当日），

上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二

浙江佐力药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

身份证号/营业

姓名/公司名称执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编编码是否本人参会备注

7附件三

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股

份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日备注表决意见提案该列打勾提案名称同反弃编码的栏目意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条

1.00√件的议案》逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√作为投

2.00方案的议案》票对象的

8子议案数

（21）

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方

2.10√

式

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股后的股利分配√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途√

2.18评级事项√

2.19担保事项√

2.20募集资金存管√

2.21本次发行方案有效期√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的

3.00√议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的

4.00√论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

5.00√金使用可行性分析报告的议案》

96.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即

7.00√期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的

8.00√议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的

9.00√议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权

10.00办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜√的议案》

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股

东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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