证券代码：300182证券简称：捷成股份公告编号：2025-026

北京捷成世纪科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）14:00。

2、网络投票时间：2025年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司会议室。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：董事长徐子泉先生。

7、本次股东大会的通知已于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。

8、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共计382名，所持股份550033647股，

占公司总股本的20.6483%，其中中小投资者及其代理376名，所持股份37971347股，占公司总股本的1.4254%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人8人，代表股份513980400股，占公司总股本的19.2948%；参加网络投票的股东及其代理人374，代表股份

36053247股，占公司总股本的1.3534%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司

聘请的见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：548036425股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.6369%；

1668522股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.3033%；328700股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.0598%。

其中，中小投资者投票表决结果：35974125股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7402%；1668522股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3942%；328700股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8657%。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：548021125股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.6341%；

1668822股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.3034%；343700股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.0625%。

其中，中小投资者投票表决结果：35958825股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6999%；1668822股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3950%；343700股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9052%。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：548191725股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.6651%；

1487922股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2705%；354000股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.0644%。

其中，中小投资者投票表决结果：36129425股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1492%；1487922股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9185%；354000股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9323%。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：548064725股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.6420%；

1616622股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2939%；352300股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.0641%。

其中，中小投资者投票表决结果：36002425股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.8147%；1616622股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2575%；352300股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9278%。5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果：548038425股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.6373%；

1869922股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.3400%；125300股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.0228%。

其中，中小投资者投票表决结果：35976125股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7455%；1869922股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9246%；125300股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3300%。

6、审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》

表决结果：548045425股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.6385%；

1612622股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2932%；375600股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

其中，中小投资者投票表决结果：35983125股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7639%；1612622股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2469%；375600股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9892%。

7、审议通过《关于董事薪酬的议案》

表决结果：547823825股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.5982%；

1932722股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.3514%；277100股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.0504%。

其中，中小投资者投票表决结果：35761525股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1803%；1932722股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0899%；277100股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7298%。

8、审议通过《关于监事薪酬的议案》表决结果：547813525赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.5964%；

1932722股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.3514%；287400股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.0523%。

其中，中小投资者投票表决结果：35751225股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1532%；1932722股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0899%；287400股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7569%。

9、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

关联股东徐子泉先生已回避表决。

表决结果：41413525股赞成，占出席会议有表决权股份总数的95.2663%；

1750422股反对，占出席会议有表决权股份总数的4.0266%；307400股弃权，

占出席会议有表决权股份总数的0.7071%。

其中，中小投资者投票表决结果：35913525股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.5806%；1750422股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6098%；307400股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8096%。

10、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举徐子泉先生、郑羌先生、韩胜利先生、

刘培尧先生、李丽女士、马林先生为公司第六届董事会非独立董事，以上6名董事将与其他三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体审议情况如下：

10.01选举徐子泉先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：通过。544308008股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9590%。

其中，中小投资者投票表决结果：32245708股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9212%。

10.02选举郑羌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过。544293997股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9565%。

其中，中小投资者投票表决结果：32231697股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8843%。

10.03选举韩胜利先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过。544294953股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9567%。

其中，中小投资者投票表决结果：32232653股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8868%。

10.04选举刘培尧先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过。544293972股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9565%。

其中，中小投资者投票表决结果：32231672股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8842%。

10.05选举李丽女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过。544293976股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9565%。

其中，中小投资者投票表决结果：32231676股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8842%。

10.06选举马林先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过。544293972股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9565%。

其中，中小投资者投票表决结果：32231672股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8842%。

11、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第六届董事会独立董事候选人的议案》公司独立董事候选人已经深圳证券交易所备案无异议。本次股东大会以累积投票的方式选举聂诗军先生、孙连钟先生、陈东梅女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体审议情况如下：

11.01选举聂诗军先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：通过。543975924股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.8987%。

其中，中小投资者投票表决结果：31913624股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0466%。

11.02选举孙连钟先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：通过。544293956股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9565%。

其中，中小投资者投票表决结果：32231656股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8842%。

11.03选举陈东梅女士为公司第六届董事会独立董事表决结果：通过。544433991股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9819%。

其中，中小投资者投票表决结果：32371691股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2529%。

12、审议通过《关于公司监事会换届选举之选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举师磊先生、朱格女士为公司第六届监事

会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈艳敏女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体审议情况如下：

12.01选举师磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：通过。543974952股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.8985%。

其中，中小投资者投票表决结果：31912652股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0440%。

12.02选举朱格女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：通过。544434988股赞成，占出席会议有表决权股份总数的

98.9821%。

其中，中小投资者投票表决结果：32372688股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2556%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师钟晓敏、李总出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.北京捷成世纪科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

2.《北京国枫律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

二 O 二五年五月十六日