证券代码：300182证券简称：捷成股份公告编号：2025-061

北京捷成世纪科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会

议于2025年12月8日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于

2025年12月10日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。董事韩胜利、刘培尧及3位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司董事会

2025年12月10日