证券代码：300183证券简称：东软载波公告编号：2025-027

青岛东软载波科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2025年4月23日（星期三）14:00在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东310人，代表股份

144531766股，占公司有表决权股份总数的31.2427％。其中：通过现场投票的

股东4人，代表股份141594750股，占公司有表决权股份总数的30.6079％。通过网络投票的股东306人，代表股份2937016股，占公司有表决权股份总数的

0.6349％。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络

投票的中小股东306人，代表股份2937016股，占公司有表决权股份总数的

0.6349％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决

权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东306人，代表股份2937016股，占公司有表决权股份总数的0.6349％。

本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

总表决结果：同意144265591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8158％；反对240775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1666％；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决结果：同意2670841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9372％；反对240775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1979％；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8648％。

2、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意144232991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7933％；反对240775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1666％；弃权58000股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0401％。

中小股东总表决结果：同意2638241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8273％；反对240775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1979％；弃权58000股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9748％。

3、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意144233391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7936％；反对240775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1666％；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0399％。中小股东总表决结果：同意2638641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8409％；反对240775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1979％；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9612％。

4、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意144234891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7946％；反对240775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1666％；弃权56100股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0388％。

中小股东总表决结果：同意2640141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8920％；反对240775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1979％；弃权56100股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9101％。

5、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：同意144230591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7916％；反对257175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1779％；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0304％。

中小股东总表决结果：同意2635841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7455％；反对257175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7563％；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4981％。

6、审议通过了《关于公司<2025年度董事薪酬及津贴方案>的议案》

总表决结果：同意144185691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606％；反对270475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1871％；弃权75600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0523％。中小股东总表决结果：同意2590941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2168％；反对270475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2092％；弃权75600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5740％。

7、审议通过了《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》

总表决结果：同意144180891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7572％；反对273275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1891％；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0537％。

中小股东总表决结果：同意2586141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0534％；反对273275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3045％；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6421％。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果：同意144214091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7802％；反对240875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1667％；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0531％。

中小股东总表决结果：同意2619341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1837％；反对240875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2014％；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6149％。

9、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意144218291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831％；反对240575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1665％；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0504％。

中小股东总表决结果：同意2623541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3268％；反对240575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1911％；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4821％。

根据表决结果，陈钊敏当选为公司非独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司董事会

2025年4月23日