股票代码：300184股票简称：力源信息公告编号：2025-021

武汉力源信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2025年5月12日14:30；

网络投票时间为：2025年5月12日；

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

3、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵马克

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

1出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共921人。

代表有表决权的股份数为162253739股，占公司总股本的14.0600%；

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计918人，代表股份22487469股，占公司总股本的1.9486%。

（2）现场会议出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为149433539股，占公司总股本的12.9490%；

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共916人，代表有表决权股份12820200股，占公司总股本的1.1109%。

公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

议案1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份162253739股，其中赞成票159910259股，占出席会议有表决权股份的98.5557%；反对票1476480股，占出席会议有表决权股份的0.9100%；弃权票867000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议有表决权股份的0.5343%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票20143989股，占出席会议中小股东所持股份的89.5787%；反对票1476480股，占出席会议中小股东所持股份的6.5658%；弃权票867000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议中小股东所持股份的3.8555%。

议案2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份162253739股，其中2赞成票159912059股，占出席会议有表决权股份的98.5568%；反对票1540880股，占出席会议有表决权股份的0.9497%；弃权票800800股（其中，因未投票默认弃权

19000股），占出席会议有表决权股份的0.4935%。该议案获得有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票20145789股，占出席会议中小股东所持股份的89.5867%；反对票1540880股，占出席会议中小股东所持股份的6.8522%；弃权票800800股（其中，因未投票默认弃权19000股），占出席会议中小股东所持股份的3.5611%。

议案3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<摘要>的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份162253739股，其中赞成票159879759股，占出席会议有表决权股份的98.5369%；反对票1514380股，占出席会议有表决权股份的0.9333%；弃权票859600股（其中，因未投票默认弃权

13500股），占出席会议有表决权股份的0.5298%。该议案获得有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票20113489股，占出席会议中小股东所持股份的89.4431%；反对票1514380股，占出席会议中小股东所持股份的6.7343%；弃权票859600股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席会议中小股东所持股份的3.8226%。

议案4、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份162253739股，其中赞成票159498759股，占出席会议有表决权股份的98.3021%；反对票2594680股，占出席会议有表决权股份的1.5991%；弃权票160300股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议有表决权股份的0.0988%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票19732489股，占出席会议中小股东所持股份的87.7488%；反对票2594680股，占出席会议中小股东所持股份的11.5383%；弃权票160300股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议

3中小股东所持股份的0.7128%。

议案5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份162253739股，其中赞成票159802259股，占出席会议有表决权股份的98.4891%；反对票1524680股，占出席会议有表决权股份的0.9397%；弃权票926800股（其中，因未投票默认弃权

11000股），占出席会议有表决权股份的0.5712%。该议案获得有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票20035989股，占出席会议中小股东所持股份的89.0985%；反对票1524680股，占出席会议中小股东所持股份的6.7801%；弃权票926800股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席会议中小股东所持股份的4.1214%。

议案6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份162253739股，其中赞成票159799359股，占出席会议有表决权股份的98.4873%；反对票1462880股，占出席会议有表决权股份的0.9016%；弃权票991500股（其中，因未投票默认弃权

25200股），占出席会议有表决权股份的0.6111%。该议案获得有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票20033089股，占出席会议中小股东所持股份的89.0856%；反对票1462880股，占出席会议中小股东所持股份的6.5053%；弃权票991500股（其中，因未投票默认弃权25200股），占出席会议中小股东所持股份的4.4091%。

议案7、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份162253739股，其中赞成票159785959股，占出席会议有表决权股份的98.4791%；反对票1459880股，占出席会议有表决权股份的0.8998%；弃权票1007900股（其中，因未投票默认弃权

26200股），占出席会议有表决权股份的0.6212%。该议案获得有效表决权股份总数的

41/2以上通过。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票20019689股，占出席会议中小股东所持股份的89.0260%；反对票1459880股，占出席会议中小股东所持股份的6.4920%；弃权票1007900股（其中，因未投票默认弃权26200股），占出席会议中小股东所持股份的4.4821%。

四、律师出具的法律意见

湖北华隽律师事务所指派律师姚远、王娟出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、武汉力源信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司2024年年度股东大

会的法律意见书。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司董事会

2025年5月13日

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