力源信息2024年年度股东大会法律意见书

关于武汉力源信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书华隽律师事务所

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1湖北华隽律师事务所力源信息2024年年度股东大会法律意见书

关于武汉力源信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：武汉力源信息技术股份有限公司

湖北华隽律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师姚远、王娟出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等现行有效的法律、法

规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。

本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均

为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股

东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。

本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表

决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：

一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的通知符合法律规定公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告》的议案、《关于公司2024年度董事会工作报告》的议案、《关于公司2024年度财务决算报告》的议案、《关于公司<2024年年度报告>及<摘要>》的议案、《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案、《关于制定公司<舆情管理制度><市值管理制度>》的议案、《关于续聘会计师事务所》的议案、《关于开展外汇套期保值业务》的议案、《关于公司高级管理人员薪酬考核方案》的议案、《关于提请召开公司2024年年度股东大会》的议案、《关于公司<2025年第一季

2湖北华隽律师事务所力源信息2024年年度股东大会法律意见书度报告>》的议案。同日，公司召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告》的议案。

2025年4月19日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网公开

发布了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（以下简称“大会通知”），大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、

会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。

根据上述公告，公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开符合法律规定

本次股东大会于2025年5月12日14:30在武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园

三路5号公司十楼会议室召开，参加会议的股东及其代理人就大会通知列明的议案进行了审议及表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间，并通过深圳证券交易所互联网投票系统就大会通知列明的方案进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1．股东出席的总体情况

经本律师查验，通过现场和网络投票的股东921人，代表股份162253739股，占上市公司总股份的14.0600%。其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表5人，代表公司有表决权的股份数为149433539股，占公司有表决权股份总数的12.9490%；通过网络投票的股东916人，代表公司出席会议有表决权的股份数为12820200股，占公司有表决权股份总数的1.1109%。

2．中小股东出席情况

经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计918人，代表公司有表决权的股份数为22487469股，占公司有表决权股份总数的1.9486%。其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表2人，代表股份9667269股，占公司有表决权股份总数的0.8377%；通过网络参与投票的中小股东916人，代表公司有表决权的股份数为

3湖北华隽律师事务所力源信息2024年年度股东大会法律意见书

12820200股，占公司有表决权股份总数的1.1109%。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：

1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

现场投票结果：

同意股数149433539股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意10476720股，占本次网络投票股东会有效表决权股份总数的81.7204%；反对

1476480股，占本次网络投票股东会有效表决权股份总数的11.5168%；弃权867000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占本次网络投票股东会有效表决权股份总数的

6.7628%。

以上现场以及网络两项合计投票结果：同意股数159910259股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的98.5557%；反对股数1476480股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.9100%；弃权股数867000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.5343%。

中小股东总表决情况：

同意20143989股，占出席会议中小股东所持股份的89.5787%；反对1476480股，占出席会议中小股东所持股份的6.5658%；弃权867000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议中小股东所持股份的3.8555%。

2、关于公司2024年度财务决算报告的议案

现场投票结果：

同意股数149433539股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意10478520股，占本次网络投票股东会有效表决权股份总数的81.7345%；反对

1540880股，占本次网络投票股东会有效表决权股份总数的12.0192%；弃权800800股

4湖北华隽律师事务所力源信息2024年年度股东大会法律意见书（其中，因未投票默认弃权19000股），占本次网络投票股东会有效表决权股份总数的

6.2464%。

以上现场以及网络两项合计投票结果：同意股数159912059股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的98.5568%；反对股数1540880股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.9497%；弃权股数800800股（其中，因未投票默认弃权19000股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.4935%。

中小股东总表决情况：

同意20145789股，占出席会议中小股东所持股份的89.5867%；反对1540880股，占出席会议中小股东所持股份的6.8522%；弃权800800股（其中，因未投票默认弃权19000股），占出席会议中小股东所持股份的3.5611%。

3、关于公司《2024年年度报告》及《摘要》的议案

现场投票结果：

同意股数149433539股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意10446220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.4825%；反对1514380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.8125%；弃权859600股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7050%。

以上现场以及网络两项合计投票结果：同意159879759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5369%；反对1514380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9333%；弃权859600股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5298%。

中小股东总表决情况：

同意20113489股，占出席会议中小股东所持股份的89.4431%；反对1514380股，占出席会议中小股东所持股份的6.7343%；弃权859600股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席会议中小股东所持股份的3.8226%。

4、关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

现场投票结果：

同意股数149433539股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

5湖北华隽律师事务所力源信息2024年年度股东大会法律意见书

同意10065220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5106%；反对2594680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.2390%；弃权160300股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2504%。

以上现场以及网络两项合计投票结果：同意159498759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3021%；反对2594680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.5991%；弃权160300股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0988%。

中小股东总表决情况：

同意19732489股，占出席会议中小股东所持股份的87.7488%；反对2594680股，占出席会议中小股东所持股份的11.5383%；弃权160300股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议中小股东所持股份的0.7128%。

5、关于续聘会计师事务所的议案

现场投票结果：

同意股数149433539股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意10368720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8780%；反对1524680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.8928%；弃权926800股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2292%。

以上现场以及网络两项合计投票结果：同意159802259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4891%；反对1524680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9397%；弃权926800股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5712%。

中小股东总表决情况：

同意20035989股，占出席会议中小股东所持股份的89.0985%；反对1524680股，占出席会议中小股东所持股份的6.7801%；弃权926800股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席会议中小股东所持股份的4.1214%。

6、关于开展外汇套期保值业务的议案

现场投票结果：

同意股数149433539股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。

6湖北华隽律师事务所力源信息2024年年度股东大会法律意见书

网络投票结果为：

同意10365820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8554%；反对1462880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.4107%；弃权991500股（其中，因未投票默认弃权25200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7339%。

以上现场以及网络两项合计投票结果：同意159799359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4873%；反对1462880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9016%；弃权991500股（其中，因未投票默认弃权25200股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.6111%。

中小股东总表决情况：

同意20033089股，占出席会议中小股东所持股份的89.0856%；反对1462880股，占出席会议中小股东所持股份的6.5053%；弃权991500股（其中，因未投票默认弃权25200股），占出席会议中小股东所持股份的4.4091%。

7、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

现场投票结果：

同意股数149433539股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。

网络投票结果为：

同意10352420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7508%；反对1459880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.3873%；弃权1007900股（其中，因未投票默认弃权26200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8618%。

以上现场以及网络两项合计投票结果：同意159785959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4791%；反对1459880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8998%；弃权1007900股（其中，因未投票默认弃权26200股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.6212%。

中小股东总表决情况：

同意20019689股，占出席会议中小股东所持股份的89.0260%；反对1459880股，占出席会议中小股东所持股份的6.4920%；弃权1007900股（其中，因未投票默认弃权

26200股），占出席会议中小股东所持股份的4.4821%。

（二）、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新的议案的情况。

（三）、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相

结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

7湖北华隽律师事务所力源信息2024年年度股东大会法律意见书

（四）、经本所律师核查，本次股东大会的主持人当场宣布表决结果。

（五）、公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（以下无正文）

8湖北华隽律师事务所力源信息2024年年度股东大会法律意见书（此页无正文）湖北华隽律师事务所

负责人：顾俊

经办律师：姚远王娟

2025年5月12日

湖北华隽律师事务所