证券代码：300184证券简称：力源信息公告编号：2026-061

武汉力源信息技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议

通知已于2026年8月24日以邮件形式告知各位董事，会议于2026年8月28日上午10:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克以现场方式参加，董事王晓东、刘昌柏、邵伟、李燕萍、郭月梅、田志龙以通讯方式参加）。

会议由公司董事长赵马克先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的议案

鉴于公司于2026年8月20日完成回购股份事项，累计回购股份数量为2417600股，公司已于2026年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份回

购注销相关工作，公司总股本由1149059029股减少至1146641429股。

综上，同意公司对注册资本修改如下：

变更前：公司注册资本为人民币114905.9029万元。

变更后：公司注册资本为人民币114664.1429万元。

鉴于公司变更注册资本，同意对《公司章程》中相应条款进行修改，具体内容如下：

修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币114905.9029第六条公司注册资本为人民币114664.1429万元。万元。

第二十一条公司股份总数为114905.9029万第二十一条公司股份总数为114664.1429万股，每股面值为1元，全部为人民币普通股。股，每股面值为1元，全部为人民币普通股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

相关内容详见公司于2026年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披

1露的《公司章程》。

二、审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会》的议案

全体董事一致同意由公司董事会提请于2026年9月14日下午3:00在公司会议室以现

场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第四次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司于2026年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披

露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司董事会

2026年8月29日

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