证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2025-103

债券代码：123149债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议

审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月10日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会，现将本次会议的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年第五次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第三次临

时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年12月3日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

1册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》√

2、其他应说明事项

（1）上述议案已经公司于2025年11月24日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月25日在巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（2）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）本次股东会议案需普通决议审议通过。

三、会议登记事项

1、登记时间和地点：2025年12月4日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司董事会办公室。

2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代

2理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

3、会议联系人：李振；

电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。

4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第三次临时会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年11月25日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350185，投票简称：通裕投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日（现场股东会召开日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司

2025年第五次临时股东会，并代为对本次股东会的所有议案行使表决权。

提案该列打勾的表决意见提案名称编码栏目可以投票同意反对弃权

100总议案√

非累积投票议案同意反对弃权

1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》√

委托人：委托人证件号码：

委托人股东账号：委托人持股数量：

委托人持有公司股份的性质：

受托人：受托人证件号码：

注：委托有效期至本次股东会结束。对于可能纳入本次股东会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

年月日

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