证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2024-036
永清环保股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有
限公司(以下简称“公司”)会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。
5、会议召开的合法、合规性说明：
公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》决定于2024年5月15日召开2023年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计19人，代表股份数348014230股，占公司股份总数的53.9037%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为3人，代表股份数320855811股，占公司股份总数的49.6971%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为16人，代表股份数27158419股，占公司股份总数的
4.2066%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
提案1.00审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案2.00审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。提案3.00审议通过《2023年度监事会工作报告》表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案4.00审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案5.00审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案6.00审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案7.00审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案8.00审议通过《关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案》关联股东已回避表决。
表决结果为：同意27622319股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案9.00审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东已回避表决。
表决结果为：同意347550330股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案10.00审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》已履行关联股东回避表决程序。
表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
提案11.00审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案12.00审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果为：同意348014230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27158419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：黄靖珂、吴娟
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）永清环保股份有限公司2023年度股东大会决议（现场会议)；（二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告永清环保股份有限公司董事会
2024年5月15日
