湖南启元律师事务所

关于永清环保股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书致：永清环保股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所（含本所指派律师）声明如下：

（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履

行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本

以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资

讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登

记记录及相关资料；

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2025年4月23日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上分别公

告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2025年5月14日14：30在湖南长沙浏阳国家生物

医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室召开，公司董事长王峰因公出差，出席本次股东大会的全体董事现场推选董事戴新西主持本次股东大会。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票时间为2025年5月14日上午9:15-15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

1、现场会议经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数296837076股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的45.9769%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。2、网络投票根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共99人，共计持有公司40697506股股份，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的6.3036%。

通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

3、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、现场会议经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，涉及关联交易的议案关联股东回避了表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

2、网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3、表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计相关议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了相关议案最终表决结果，具体如下：

1.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意337227382股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9090%；反对239300股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0709%；弃权67900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1717606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.8282％；反对239300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.8184％；弃权67900股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.3534％。

2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果为：同意337221382股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对249500股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0739%；弃权63700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5319％；反对249500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.3222％；弃权63700股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.1460％。

3.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果为：同意337225582股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9085%；反对245300股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0727%；弃权63700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1715806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.7393％；反对245300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1147％；弃权63700股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.1460％。

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果为：同意337221382股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对249500股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0739%；弃权63700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5319％；反对249500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.3222％；弃权63700股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.1460％。

5.审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果为：同意337220882股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9071%；反对249600股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0739%；弃权64100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0190%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5072％；反对249600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.3271％；弃权64100股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.1657％。

6.审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》

表决结果为：同意337224482股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9081%；反对245400股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0727%；弃权64700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1714706股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6850％；反对245400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1197％；弃权64700股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.1954％。

7.审议通过了《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》

关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司回避该议案表决。表决结果为：同意42704400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.2793%；反对290800股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总

数的0.6761%；弃权19206股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0.0447%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1714800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6896％；反对290800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.3619％；弃权19206股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的0.9485％。

8.审议通过了《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》

关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司回避该议案表决。

表决结果为：同意42659700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.1754%；反对332400股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总

数的0.7728%；弃权22306股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0.0519%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1670100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.4820％；反对332400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4164％；弃权22306股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的1.1016％。

9.审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

关联股东戴新西、龙麒回避该议案表决。

表决结果为：同意335049576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.8668%；反对330506股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0985%；弃权116500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0347%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1577800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.9235％；反对330506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3228％；弃权116500股占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.7536％。10.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果为：同意337215582股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9055%；反对299800股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0888%；弃权19200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0057%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1705806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.2454％；反对299800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.8064％；弃权19200股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的0.9482％。

11.审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意337222782股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9076%；反对290800股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0862%；弃权21000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0062%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1713006股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6010％；反对290800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.3619％；弃权21000股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的1.0371％。

12.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意337221282股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对245300股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0727%；弃权68000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5269％；反对245300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1147％；弃权68000股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.3583％。13.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果为：同意337221282股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对248600股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0737%；弃权64700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5269％；反对248600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.2777％；弃权64700股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.1954％。

14.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意337221282股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对245300股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0727%；弃权68000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5269％；反对245300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1147％；弃权68000股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的3.3583％。

本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签署盖章页）（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）湖南启元律师事务所

负责人：朱志怡经办律师:黄靖珂

经办律师:吴娟

2025年5月14日