永清环保股份有限公司

证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2026-016

永清环保股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月11日向全

体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年4月20日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、

《永清环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年年度报告全文及摘要》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2025年年度报告披露提示性公告》《永清环保股份有限公司2025年年度报告全文》《永清环保股份有限公司2025年年度报告摘要》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2025年度董事会工作报告》及2025年度独立董事相关述职报告。永清环保股份有限公司三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度财务决算报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2025年度财务决算报告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》

（一）利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，

2025年度股份公司（母公司）期初未分配利润93005155.47元，本年度股份公司（母公司）实现净利润95522971.44元，提取盈余公积金9552297.14元，截至2025年末母公司实际可分配的未分配利润为176147810.03元。公司合并报表中实际可分配的未分配利润为169180719.54元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，结合公司2025年度经营情况及未来经营发展需要，公司董事会拟决定：2025年利润分配预案以截至董事会审议分配预案之日公司的总股本645622165股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金19368664.95元。不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

（二）2026年中期分红需同时满足以下条件

1、公司现金分红所属期实现的可分配利润及累计未分配利润为正数；

2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，

当期适合进行现金分红。

3、中期分红的金额上限永清环保股份有限公司

公司拟在2026年进行中期现金分红的，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%。

4、关于2026年中期现金分红事项的具体授权为保证2026年中期现金分红

事项顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年中期现金分红相关事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

上述分配预案需提交公司股东会审议通过后实施。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》独立董事已回避表决。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按期完成了公司2025年度的审计工作，客观、公正地发表了意见。现结合其职业操守与履职能力，公司董事会同意继续聘请其为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。永清环保股份有限公司本议案需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

九、关联董事刘正军先生回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的表

决结果审议通过《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于对2026年度日常关联交易进行预计的公告》。

十、关联董事刘正军先生回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的表

决结果审议通过《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于2026年度向控股股东支付担保费进行预计暨关联交易的公告》。

十一、《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议，因利益相关，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事的薪酬事项，因利益相关，基于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永永清环保股份有限公司清环保股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于江苏永之清2025年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《关于江苏永之清固废处置有限公司2025年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2026）1100128号）（以下简称“专项审计报告”），江苏永之清2025年度经审计归母净利润为9684625.06元。

按照公司实际控制人刘正军夫妻向公司出具的书面《业绩补偿承诺》相关条

款的约定，刘正军夫妻需向公司补偿52431946.11元。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于江苏永之清2025年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》本议案需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。永清环保股份有限公司详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

十七、《关于修订公司部分制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司修订如下制度：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>》；

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《修订<市值管理制度>》。

其中《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》尚需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》公司提议定于2026年5月13日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年度股东会。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

特此公告永清环保股份有限公司董事会

2026年4月22日