永清环保股份有限公司

证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2025-067

永清环保股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开的届次：2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

2、网络投票时间：2025年11月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。永清环保股份有限公司

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2025年11月4日

（七）出席对象：

1、截止至2025年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；

2、公司董事、其他高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保

二、会议审议事项

（一）审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

（二）提案说明1、议案1.00属于对中小投资者有重大影响的事项，根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。永清环保股份有限公司三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

2、自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人

持《居民身份证》《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵

达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2025年11月10日上午9:00-12:00

（三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼

联系人：蒲臻

电话：0731-88270066，传真：0731-88270066邮编：410000

六、备查文件

（一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告永清环保股份有限公司董事会

2025年10月24日永清环保股份有限公司

附件：

1、《参与网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《永清环保股份有限公司股东会股东参会登记表》。永清环保股份有限公司

附件1:参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为：2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统永清环保股份有限公司http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。永清环保股份有限公司附件2:授权委托书

永清环保股份有限公司：

兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席永清环保股份有限

公司2025年第三次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）备注提案该列打同反弃提案名称勾的栏编码意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案：

1.00《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》√

1、对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表

示弃权；对于累积投票提案，需填报投给候选人的选举票数。

说明2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的其他需决定事项按自己的意

愿投票表决或放弃投票。

委托人姓名或名称（签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

；

委托人身份证号码或统一社会信用代码：；

委托人持股股份性质：；

委托人持股数量：股；

委托人股东账号：；

受托人姓名：；

受托人身份证号码：；

受委托人签名：；

委托日期：；有效期限：。

（注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公章，法定代表人需签字。）永清环保股份有限公司附件3:永清环保股份有限公司股东参会登记表

个人股东身份证号码/

个人股东姓名/法法人股东统一社会信人股东姓名用代码法人股东是否委托法定代表人姓名股东账户持股数量代理人姓名代理人身份证号码联系电话邮箱地址联系地址邮编发言意向及要点

个人股东签字/法人股东签章年月日