证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2026-053

永清环保股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月

31日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘正军先生

6、会议出席情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共124人，代表股份

298538176股，占公司有表决权股份总数的46.2404%。其中：出席本次现场会议的股东

及股东代表共3人，代表股份293398676股，占公司有表决权股份总数的45.4443%。通过网络方式表决的股东及股东代表共121名，代表股份5139500股，占公司有表决权股份总数的0.7961%。

公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了本次会议。

7、会议召开的合法、合规性说明：永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）关于

召开2026年第二次临时股东会通知的公告（公告编号：2026-048）已于2026年8月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提提同意反对弃权回避案案表决股数表决结股数股数比

编名分类股数（股）比例比例比例（股果（股）（股）例

码称）《关总表于变决情29835407699.9383%1809000.0606%32000.0011%00%更经况营范其围并中，审议通

1.00修订

中小过

〈公

股东495540096.4179%1809003.5198%32000.0623%00%司章的表

程〉决情的议况案》

提案1.00为特别决议事项，经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：黄靖珂、吴娟（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）永清环保股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2026年09月01日