永清环保股份有限公司

证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2025-031

永清环保股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有

限公司(以下简称“公司”)会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长王峰女士因公出差，由出席会议的全体董事共同推

选董事戴新西先生主持本次会议。

5、会议召开的合法、合规性说明：

公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称

“《公司章程》”)等规定。（二）会议的出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计104人，

代表股份数337534582股，占公司股份总数的52.2805%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为5人，代表股份数296837076股，占公司股份总数的45.9769%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东为99人，代表股份数40697506股，占公司股份总数的6.3036%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

提案1.00审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意337227382股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9090%；反对239300股占出席会议的股东所代表有效表决权

股份总数的0.0709%；弃权67900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）表决情况：同意

1717606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.8282％；反对

239300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.8184％；弃权67900

股占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3534％。

提案2.00审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果为：同意337221382股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对249500股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0739%；弃权63700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0189%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5319％；反对249500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.3222％；弃权63700股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的3.1460％。

提案3.00审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果为：同意337225582股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9085%；反对245300股占出席会议的股东所代表有效表决权股

份总数的0.0727%；弃权63700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1715806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.7393％；反对245300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1147％；弃权63700股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的3.1460％。

提案4.00审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果为：同意337221382股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对249500股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0739%；弃权63700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5319％；反对249500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.3222％；弃权63700股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的3.1460％。

提案5.00审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果为：同意337220882股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9071%；反对249600股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0739%；弃权64100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0190%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5072％；反对249600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.3271％；弃权64100股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的3.1657％。

提案6.00审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

表决结果为：同意337224482股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9081%；反对245400股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0727%；弃权64700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1714706股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6850％；反对245400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1197％；弃权64700股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的3.1954％。

提案7.00审议通过《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司已回避表决。

表决结果为：同意42704400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.2793%；反对290800股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总

数的0.6761%；弃权19206股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0.0447%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1714800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6896％；反对290800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.3619％；弃权19206股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的0.9485％。

提案8.00审议通过《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司已回避表决。

表决结果为：同意42659700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.1754%；反对332400股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.7728%；弃权22306股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0.0519%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1670100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.4820％；反对332400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4164％；弃权22306股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的1.1016％。

提案9.00审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

关联股东戴新西、龙麒已回避表决。

表决结果为：同意335049576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.8668%；反对330506股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0985%；弃权116500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0347%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1577800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.9235％；反对330506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3228％；弃权116500股占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的5.7536％。

提案10.00审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果为：同意337215582股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9055%；反对299800股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0888%；弃权19200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0057%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1705806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.2454％；反对299800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.8064％；弃权19200股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的0.9482％。

提案11.00审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》表决结果为：同意337222782股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9076%；反对290800股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0862%；弃权21000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0062%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1713006股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6010％；反对290800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.3619％；弃权21000股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的1.0371％。

陈庆前先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

提案12.00审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意337221282股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对245300股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0727%；弃权68000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5269％；反对245300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1147％；弃权68000股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的3.3583％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案13.00审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果为：同意337221282股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对248600股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0737%；弃权64700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5269％；反对248600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.2777％；弃权64700股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的3.1954％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案14.00审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果为：同意337221282股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9072%；反对245300股占出席会议的股东所代表有效表决权股份

总数的0.0727%；弃权68000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1711506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5269％；反对245300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1147％；弃权68000股占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的3.3583％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：黄靖珂、吴娟

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）永清环保股份有限公司2024年度股东大会决议（现场会议)；（二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告永清环保股份有限公司董事会

2025年5月14日