永清环保股份有限公司

证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2026-006

永清环保股份有限公司

第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月2日向

全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会2026年第二次临时

会议的通知，会议于2026年2月2日以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事刘正军先生主持。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》

鉴于王峰女士申请辞去董事长、法定代表人职务，为保证公司董事会正常运作，同意选举刘正军先生为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为刘正军先生。董事会授权相关人员办理相关变更的备案登记手续。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理及选举董事长暨变更法定代表人》（公告编号：2026-007）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会专门委员会组成情况拟进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六永清环保股份有限公司届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，本次调整完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会成员：魏春兰（独立董事）、李斌（独立董事）、刘前进，其中召集人由具备会计专业知识背景的独立董事魏春兰女士担任。

（二）提名委员会成员：鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、刘正军，其中独立董事鲁贵卿先生担任召集人。

（三）薪酬与考核委员会成员：李斌（独立董事）、魏春兰（独立董事）、李蓉，其中独立董事李斌女士担任召集人。

（四）战略委员会成员：刘正军、陈庆前、鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、李蓉，其中刘正军先生担任召集人。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，聘任刘正军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理及选举董事长暨变更法定代表人》（公告编号：2026-007）。

特此公告永清环保股份有限公司董事会

2026年2月3日