永清环保:湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2025年度股东会法律意见书

湖南启元律师事务所

关于永清环保股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书致：永清环保股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所（含本所指派律师）声明如下：

（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履

行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本

以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；

3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记

记录及相关资料；

4、本次股东会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 4 月 22日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上分别公

告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于2026年5月13日14：30在长沙市芙蓉区旺德府万象

时代 T1栋 20楼永清环保召开，公司董事长刘正军主持本次股东会。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年5月

13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票时间为2026年5月13日上午9:15-15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

1、现场会议经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数298398676股，占公司有表决权股份总数的46.2188%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。

2、网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共119人，共计持有公司34600308股股份，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的5.3592%。

通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

3、会议召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。

三、本次股东会临时提案的情况经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

1、现场会议经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决，涉及关联交易的议案，关联股东回避了相关议案表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

2、网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。

3、表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表，在合并统计相关议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了相关议案最终表决结果，具体如下：

（1）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果为：同意332821384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9467%；反对135000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%；

弃权42600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34422708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4867%；反对135000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3902%；弃权42600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1231%。

（2）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意332842684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9531%；反对119400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359%；

弃权36900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34444008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5483%；反对119400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3451%；弃权36900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1066%。

（3）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意332804184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9415%；反对140900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；

弃权53900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34405508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4370%；反对140900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4072%；弃权53900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1558%。

（4）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》

表决结果为：同意332816984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9453%；反对143400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%；

弃权38600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34418308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4740%；反对143400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4144%；弃权38600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1116%。（5）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》表决结果为：同意332823384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9473%；反对137000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%；

弃权38600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34424708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4925%；反对137000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3960%；弃权38600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1116%。

（6）审议通过了《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司回避该议案表决

表决结果为：同意35282008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4453%；反对136200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3839%；

弃权60600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34403508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4312%；反对136200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3936%；弃权60600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%。

（7）审议通过了《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司回避该议案表决

表决结果为：同意35259308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3813%；反对144200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4064%；

弃权75300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2122%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34380808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3656%；反对144200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4168%；弃权75300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2176%。（8）审议通过了《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、戴新西、李蓉已回避表决。

表决结果为：同意34374808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3483%；反对167200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4832%；

弃权58300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1685%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34374808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3483%；反对167200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4832%；弃权58300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1685%。

（9）审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

表决结果为：同意332781784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9348%；反对141900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%；

弃权75300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意34383108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3723%；反对141900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4101%；弃权75300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2176%。

（10）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意332773784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9324%；反对166900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%；