证券代码：300188证券简称：国投智能公告编号：2025-51

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2025年5月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025

年第一次临时股东会的议案》。公司将于2025年6月6日（星期五）下午

15:00在厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层会议室召开公司

2025年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票

和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年5月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月

1/86日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025年6月3日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司续聘的见证律师；

（4）其他相关人员。

8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层会议室。

二、会议审议事项

2/8备注

提案提案名称该列打勾的编码栏目可以投票

100总提案：所有提案√

非累计投票提案《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的

1.00√议案》

2.00《关于部分董事辞职及补选董事的议案》√

上述提案已经公司2025年5月21日召开的第六届董事会第十次会议、

第六届监事会第八次会议审议通过。具体提案内容详见公司于2025年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间：2025年6月4日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）

2.登记地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层国投智能

公司董事会办公室。

3.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件

2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位

持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、

3/8法定代表人证明书办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件3）。信函或传真须于2025年

6月4日17:00前送达或传真至公司。

（4）本次股东会不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系地址：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层国投智能董事会办公室

邮政编码：361008

联系人：高碧梅

联系电话：0592-3698792

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

5.本次股东会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。

6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会

的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2．第六届监事会第八次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

4/8特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年6月3日

5/8附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为“国投投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年6月6日（现场股东会召开当日），即9:15-9:25；9:30-

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日（现场股东会召开当日）上午9：15至下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6/8附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司/（本人），出席国投智能（厦门）信息股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。

委托人对下述议案表决如下：

备注提案提案名称该列打勾的同意反对弃权编码栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等

1.00√相关制度的议案》

2.00《关于部分董事辞职及补选董事的议案》√

注：1.上述所有提案均为非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人身份证号：受托人签名：

委托有效期限：委托日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

7/8附件3：

国投智能（厦门）信息股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）

法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号股东账号持股数量

是否本人参会受托人姓名（如适用）受托人身份证号码联系电话（如适用）电子邮箱联系地址