证券代码：300188证券简称：国投智能公告编号：2025-56 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年7月15日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十二次会议，会议通知于2025年7月8日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、夏成楼、申强、杨瑾、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。 公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1.审议通过《关于修订

<关联交易管理办法>

的议案》经审议，全体董事认为：为进一步规范公司关联交易管理，完善公司规范运作，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，同意公司根据《公司1/2法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理办法》进行适应性修订。 《关联交易管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2.审议通过《关于签订经理层成员2025年度绩效合约的议案》经审议，全体董事认为：根据国家开发投资集团有限公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》的有关要求，结合公司《职业经理人管理办法》等有关规定，公司应与经理层成员签订2025年度绩效合约，强化经理层成员的责任、权利和义务对等；强化聘期管理，把履约结果作为经理层成员考核评价、薪酬分配、岗位调整等的重要依据。 议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第十二次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 2025年7月16日