证券代码：300188证券简称：国投智能公告编号：2026-27

国投智能信息科技股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年

5月14日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19

1层1911会议室。

4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议

由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5.会议出席情况：

（1）出席会议的股东和股东代表人数(人)337

其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)22

通过网络投票出席会议的股东人数(人)315

（2）出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）400410747

其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）392289655

通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）8121092

（3）出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）46.7941%

其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）45.8450%

通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）0.9491%

出席会议的股东均为2026年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。

（2）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

（3）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过

2了以下议案：

1.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399035494 99.6565% 1317553 0.3291% 57700 0.0144%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46731108 97.1412% 1317553 2.7388% 57700 0.1199%

表决结果：该议案获得通过。

2．审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 399001094 99.6479% 1353453 0.3380% 56200 0.0140%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46696708 97.0697% 1353453 2.8135% 56200 0.1168%

表决结果：该议案获得通过。

3．审议通过《2025年度利润分配预案》

表决情况如下：

3股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 398885494 99.6191% 1494453 0.3732% 30800 0.0077%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46581108 96.8294% 1494453 3.1066% 30800 0.0640%

表决结果：该议案获得通过。

4．审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东国投智能科技有限公司、滕达、郭永芳、申强已依法回避表决，其所持回避表决股份总数为

290230534股。

表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108733460 98.6869% 1339653 1.2159% 107100 0.0972%其中，中小投资者表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46659608 96.9926% 1339653 2.7848% 107100 0.2226%

表决结果：该议案获得通过。

5．审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东国投智能科技有限公

4司、申强已依法回避表决，回避表决股份总数为182930343股。

表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 216091651 99.3614% 1350053 0.6208% 38700 0.0178%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46717608 97.1132% 1350053 2.8064% 38700 0.0804%

表决结果：该议案获得通过。

6．审议通过《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东国投智能科技有限公司、申强已依法回避表决，回避表决股份总数为182930343股。

表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 216096151 99.3635% 1348453 0.6200% 35800 0.0165%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46722108 97.1225% 1348453 2.8031% 35800 0.0744

表决结果：该议案获得通过。

7．审议通过《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

5出席本次会议的关联董事滕达、申强，以及滕达的一致行动人郭永

芳已依法回避表决，回避表决股份总数为109084091股。

表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 289075603 99.2273% 2191753 0.7523% 59300 0.0204%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 45855308 95.3207% 2191753 4.5561% 59300 0.1233%

表决结果：该议案获得通过。

8．审议通过《关于修订<董事薪酬、津贴管理制度>的议案》

出席本次会议的关联董事滕达、申强，以及滕达的一致行动人郭永芳已依法回避表决，回避表决股份总数为109084091股。

表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 289034503 99.2132% 2191753 0.7523% 100400 0.0345%其中，中小投资者表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 45814208 95.2352% 2191753 4.5561% 100400 0.2087%

表决结果：该议案获得通过。

9．审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》

6出席会议的关联股东滕达、申强、周成祖、栾江霞、水军、高碧梅、柳杨，及其一致行动人郭永芳已依法回避表决，回避表决股份总数为

110597676股。

表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288292518 99.4753% 1461253 0.5042% 59300 0.0205%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 46585808 96.8392% 1461253 3.0375% 59300 0.1233%

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东会的召集及召开程序、

出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

72026年5月14日

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