证券代码：300188证券简称：国投智能公告编号：2025-52

国投智能（厦门）信息股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和

下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

6月6日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号

119层1911会议室。

4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场

会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5.会议出席情况：

（1）出席会议的股东和股东代表人数(人)360

其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)21

通过网络投票出席会议的股东人数(人)339

（2）出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）415201712

其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）410898052

通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）4303660

（3）出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）48.5227

其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）48.0197

通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）0.5029

出席会议的股东均为2025年6月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

（1）公司现任董事8人，8人出席了本次会议。

（2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。

（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

2本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通

过了以下议案：

1.审议通过《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》

表决情况如下：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 414828672 99.9102 250540 0.0603 122500 0.0295其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 51999512 99.2877 250540 0.4784 122500 0.2339

表决结果：该议案获得通过。

2．审议通过《关于部分董事辞职及补选董事的议案》

表决情况如下：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 414844872 99.9141 248540 0.0599 108300 0.0261其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52015712 99.3187 248540 0.4746 108300 0.2068

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

3福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年6月6日

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