神农科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300189证券简称：神农科技公告编号：2024-016

海南神农科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年3月29日下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年3月29日，其中，通过深交所交易系统进行网

络投票的时间为：2024年3月29日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：

00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024年3月29日9：15至15：

00期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共5名，代表股份183963001股，占公司有表决

权股份总数的17.9651%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东4名，代表股份296900股，占公司有表决权股份总数的0.0290%，全部通过网络投票表决本次会议议案。2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》

公司董事会人数由原来的9人调整至5人，调整后的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立董事）、朱竹青女士（独立董事）。

总表决情况：同意183962001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

中小股东总表决情况：同意295900股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6632%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3368%。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意183962001股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9995%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

5、《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

周巍先生不再担任公司监事，选举瞿志勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师邬文昊、陈颖见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

行情