证券代码：300189证券简称：神农种业公告编号：2025-042

海南神农种业科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月14日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年11月14日，其中，通过深交所交易系统进行

网络投票的时间为：2025年11月14日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：

00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月14日9：15至15：

00期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共425名，代表股份189518051股，占公司有表

决权股份总数的18.5076%，全部通过网络投票表决本次会议议案。其中，出席本次会议的中小股东424名，代表股份5851950股，占公司有表决权股份总数的0.5715%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意188996351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7247%；反对190300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；

弃权331400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1749%。

中小股东总表决情况：同意5330250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0850%；反对190300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2519%；弃权331400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6631%。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意188957751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7044%；反对190300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；

弃权370000股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1952%。

中小股东总表决情况：同意5291650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4254%；反对190300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2519%；弃权370000股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3227%。

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意189007351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7305%；反对163900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；

弃权346800股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1830%。

中小股东总表决情况：同意5341250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2730%；反对163900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8008%；弃权346800股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9262%。

4、《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.01《独立董事工作制度》

总表决情况：同意188951251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7009%；反对216200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141%；

弃权350600股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1850%。

中小股东总表决情况：同意5285150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3143%；反对216200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6945%；弃权350600股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9912%。

4.02《关联交易决策制度》

总表决情况：同意188972851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7123%；反对193500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1021%；

弃权351700股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1856%。

中小股东总表决情况：同意5306750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6834%；反对193500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3066%；弃权351700股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0100%。

4.03《对外投资管理办法》

总表决情况：同意188892851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对173300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；弃权451900股（其中，因未投票默认弃权23800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2384%。

中小股东总表决情况：同意5226750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3164%；反对173300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9614%；弃权451900股（其中，因未投票默认弃权23800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7222%。

4.04《累积投票制实施细则》

总表决情况：同意188970951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7113%；反对164000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；

弃权383100股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2021%。

中小股东总表决情况：同意5304850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6510%；反对164000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8025%；弃权383100股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5465%。

4.05《融资与对外担保管理制度》

总表决情况：同意188728451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5834%；反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2177%；

弃权377000股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1989%。

中小股东总表决情况：同意5062350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5071%；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0506%；弃权377000股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4423%。

4.06《募集资金管理制度》

总表决情况：同意188984251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7183%；反对159300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841%；弃权374500股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1976%。

中小股东总表决情况：同意5318150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8783%；反对159300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7222%；弃权374500股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3996%。

4.07《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》

总表决情况：同意188880751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6637%；反对263300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%；

弃权374000股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973%。

中小股东总表决情况：同意5214650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1096%；反对263300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4994%；弃权374000股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3910%。

4.08《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意188708751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5730%；反对435300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%；

弃权374000股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973%。

中小股东总表决情况：同意5042650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1704%；反对435300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4385%；弃权374000股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3910%。

4.09《控股股东、实际控制人行为规范》

总表决情况：同意188872251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6592%；反对254700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%；弃权391100股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2064%。

中小股东总表决情况：同意5206150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9644%；反对254700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3524%；弃权391100股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6832%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师梁效威、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司2025

年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日