证券代码：300189证券简称：神农种业公告编号：2025-040

海南神农种业科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月14日（星期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月14日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9：15至15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

非累积投票提案√作为投票对象

4.00《关于修订部分公司治理制度的议案》

的子议案数（9）

4.01《独立董事工作制度》非累积投票提案√

4.02《关联交易决策制度》非累积投票提案√

4.03《对外投资管理办法》非累积投票提案√

4.04《累积投票制实施细则》非累积投票提案√

4.05《融资与对外担保管理制度》非累积投票提案√

4.06《募集资金管理制度》非累积投票提案√《董事和高级管理人员持有本公司股份及非累积投票提案

4.07√其变动的管理制度》

4.08《董事及高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√

4.09《控股股东、实际控制人行为规范》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详

见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中，议案1、2、3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年11月13日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025年11月13日，9:00—12:00、14:00—17:00。

3、登记地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼

邮政编码：570311

联系人：孙凡斐梁姝

联系电话：0898-68598068

联系传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

《第七届董事会第二十六次会议决议》。特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表

3、授权委托书

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二○二五年十月二十七日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350189；投票简称：神农投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13：00—15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日，9：15—15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

股东参会登记表

填列日期：年月日

股东名称\姓名营业执照号\身份证号代理人姓名身份证号

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱

联系地址邮编附件三：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农种业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会并行使表决权。

委托人名称/姓名：委托人持股数量：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称/姓名：

受托人营业执照号码/身份证号码：

对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：

本次股东会提案编码表备注表决意见提案编该列打提案名称码勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订部分公司治理制度的议案》√作为投票对象的子议案数（9）

4.01《独立董事工作制度》√

4.02《关联交易决策制度》√

4.03《对外投资管理办法》√

4.04《累积投票制实施细则》√

4.05《融资与对外担保管理制度》√

4.06《募集资金管理制度》√《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动

4.07√的管理制度》

4.08《董事及高级管理人员薪酬管理制度》√

4.09《控股股东、实际控制人行为规范》√

注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托日期：年月日