证券代码：300189证券简称：神农种业公告编号：2026-017

海南神农种业科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月18日下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年5月18日，其中，通过深交所交易系统进行网

络投票的时间为：2026年5月18日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：

00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月18日9：15至15：

00期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共486名，代表股份188930051股，占公司有表

决权股份总数的18.4502%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东485名，代表股份5263950股，占公司有表决权股份总数的0.5141%，全部通过网络投票表决本次会议议案。2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意187967051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4903%；反对734100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886%；

弃权228900股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%。

中小股东总表决情况：同意4300950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7058%；反对734100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9458%；弃权228900股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3484%。

2、《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意187841151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4236%；反对882300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4670%；

弃权206600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%。

中小股东总表决情况：同意4175050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3140%；反对882300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7612%；弃权206600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9248%。

3、《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意187955551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4842%；反对738200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3907%；

弃权236300股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1251%。

中小股东总表决情况：同意4289450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4873%；反对738200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0237%；弃权236300股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4890%。

4、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意187802551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4032%；反对881600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4666%；

弃权245900股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302%。

中小股东总表决情况：同意4136450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5807%；反对881600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7479%；弃权245900股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6714%。

5、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意4082550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1609%；反对930500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4925%；

弃权250900股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328%。

中小股东总表决情况：同意4082550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5568%；反对930500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6768%；弃权250900股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7664%。

本议案关联股东曹欧劼女士回避表决。

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意187785551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3942%；反对872400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4618%；

弃权272100股（其中，因未投票默认弃权38400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1440%。

中小股东总表决情况：同意4119450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2578%；反对872400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5731%；弃权272100股（其中，因未投票默认弃权38400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1691%。7、《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意4278550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2646%；反对735600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3894%；

弃权249800股（其中，因未投票默认弃权39300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1322%。

中小股东总表决情况：同意4278550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2802%；反对735600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9743%；弃权249800股（其中，因未投票默认弃权39300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7455%。

本议案关联股东曹欧劼女士回避表决。

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意187949751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4811%；反对800300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4236%；

弃权180000股（其中，因未投票默认弃权38400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%。

中小股东总表决情况：同意4283650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3771%；反对800300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2034%；弃权180000股（其中，因未投票默认弃权38400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4195%。

9、《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》

总表决情况：同意187881051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4448%；反对786500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4163%；

弃权262500股（其中，因未投票默认弃权58400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%。

中小股东总表决情况：同意4214950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0720%；反对786500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9413%；弃权262500股（其中，因未投票默认弃权58400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9867%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2025年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日