证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2026-031

海南神农种业科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 9 月 11 日，其中，通过深交所交易系统进行网

络投票的时间为：2026 年 9 月 11 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：

00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 11 日 9：15 至 15：

00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事周志远先生

董事长曹欧劼女士因工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》等有关规定，经公司过半数董事共同推举董事周志远先生主持本次股东会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1、出席本次会议的股东共 715 名，代表股份 191328851 股，占公司有表

决权股份总数的 18.6845%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 714 名，代表股份 7662750 股，占公司有表决权股份总数的 0.7483%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师

出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

提案 同意 反对 弃权 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果《关于修订<董 总表决情况 190668751 99.6550% 476600 0.2491% 183500 0.0959%事及高级管理

1.00 其中，中小 通过

人员薪酬管理

股东的表决 7002650 91.3856% 476600 6.2197% 183500 2.3947%制度>的议案》情况《关于优化调 总表决情况 190807851 99.7277% 401600 0.2099% 119400 0.0624%整全资孙公司

2.00 其中，中小 通过

对外投资事项

股东的表决 7141750 93.2009% 401600 5.2409% 119400 1.5582%的议案》情况《关于公司为总表决情况 190314551 99.4699% 443900 0.2320% 570400 0.2981%全资孙公司向

3.00 银行申请综合 其中，中小 通过

授信额度提供 股东的表决 6648450 86.7632% 443900 5.7930% 570400 7.4438%担保的议案》 情况

议案 3属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日