潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2023-024

潜能恒信能源技术股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

公司2022年度股东大会会议通知已于2023年4月22日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、召开和出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年5月16日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司

大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15至2023年5月16日下午

15:00期间的任意时间。

出席会议的股东及股东代表16人，代表股份142054533股，占公司有表决权股份数的44.3920%。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份140716000股，占公司有表决权股份数的43.9738%；参加网络投票的股东14人，

代表股份1338533股，占公司有表决权股份数的0.4183%；通过现场和网络参加潜能恒信能源技术股份有限公司本次会议的中小投资者共计15人，代表股份8814533股，占公司有表决权股份数的2.7545%。

本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意141698028股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.7490%；反对356505股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2510%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意8458028股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9555%；反对356505股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0445%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意141698028股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.7490%；反对356505股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2510%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意8458028股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9555%；反对356505股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0445%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意141704928股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.7539%；反对349605股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2461%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意8464928股，占出席会议中小投资者有潜能恒信能源技术股份有限公司效表决权股份总数的96.0338%；反对349605股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9662%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意141698028股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.7490%；反对356505股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2510%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意8458028股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9555%；反对356505股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0445%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意141698028股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.7490%；反对356505股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2510%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意8458028股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9555%；反对356505股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0445%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意141698028股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.7490%；反对319805股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2251%；弃

权36700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0258%。

其中，中小投资者表决结果：同意8458028股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9555%；反对319805股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.6282%；弃权36700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4164%。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》潜能恒信能源技术股份有限公司

表决结果：同意141698028股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.7490%；反对356505股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2510%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意8458028股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9555%；反对356505股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0445%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成律师事务孙一飞律师、李健律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、潜能恒信能源技术股份有限公司2022年度股东大会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司

2022年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

2023年5月16日