潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2024-025
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度股东大会定于2024年5月15日（星期三）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月15日下午14：30
（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:
2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大
会议室
6、股权登记日：2024年5月9日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现潜能恒信能源技术股份有限公司场投票和网络投票中的一种表决方式表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截止2024年5月9日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注提案提案名称该列打勾的编码项目可以投票
100总议案√
非累积投票议案
1.00《关于修订<公司章程>的议案》√
2.00《关于修订公司制度的议案》√
3.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
4.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
5.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
6.00《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》√
7.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√
8.00《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》√
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
上述议案已经过本公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次
会议审议通过，相关内容详见2024年1月29日、2024年4月24日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持潜能恒信能源技术股份有限公司表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2024年5月10日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置备注提案提案名称该列打勾的编码项目可以投票
100总议案√
非累积投票议案
1.00《关于修订<公司章程>的议案》√潜能恒信能源技术股份有限公司
2.00《关于修订公司制度的议案》√
3.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
4.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
5.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
6.00《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》√
7.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
8.00《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》√
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）投票时间：2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
5、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至15:00的任意时间。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录潜能恒信能源技术股份有限公司
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：张志坚吴丽琳
会议联系电话：010-84922368
会议联系传真：010-84922368-6001
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
邮政编码：100107
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、单独计票提示
本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议、
2、公司第五届董事会第十五次会议决议。
3、其他备查文件。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
2024年4月23日潜能恒信能源技术股份有限公司
附件一：
潜能恒信能源技术股份有限公司
2023年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称：身份证号码：
股东账号：持股数量：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
是否本人参会：备注：潜能恒信能源技术股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席2024年5月15日举行的潜能恒信能源技术股份有限公司2023年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：_________________持股数：________________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________________
受托人签名：_____________受托人身份证号码：_________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
备注提案该列打提案名称编码勾的项同意反对弃权目可以投票
100总议案√
非累积投票议案
1.00《关于修订<公司章程>的议案》√
2.00《关于修订公司制度的议案》√
3.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
4.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
5.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
6.00《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》√
7.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√
8.00《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》√
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2024年月日
注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
有效期直至本次股东大会召开结束。
